上海市静安区人民检察院が明らかにしたところによると、上海の裁判所は、暗号資産を利用して2,940万ドル以上を海外に送金した違法外国為替ネットワークを運営したとして、5人の被告に懲役2年半から6年の判決を下した。このグループは、3年間にわたり暗号資産チャネルを通じて2億元以上を移動させ、国内の顧客が中国の外国為替管理を回避するのを助けた。中国国家外貨管理局は、ある企業に関連する不審な取引を検出した後、2024年7月にこの活動を問題視した。
裁判所、5人の被告に懲役刑と罰金を科す
5人の被告は、懲役2年半から6年、罰金30万元（約44,150ドル）から150万元（約220,780ドル）を言い渡された。当局はこの事件に関連して9人を逮捕した。検察官は、このグループが不動産購入、移民、または海外教育のために海外資金を求める富裕層の顧客を標的にしていたと述べた。
Gaoという姓の被告1人は、会社を辞めて別の通貨両替事業を始める前に、1億7,000万元以上（約2,500万ドル）の違法送金を処理した。一般のエージェントが、この越境事業のための追加顧客の勧誘を支援した。
検察官、オンチェーン証拠収集の課題を指摘
上海市静安区人民检察院は投稿の中で、暗号資産に関わる越境事件では、電子証拠が有罪判決の中心であり、同時に最も失われやすいものであると述べた。検察官は、このグループがオンチェーン送金の特性を利用して、資金の流れの追跡を困難にし、法廷証拠として収集するのをより困難にしたと述べた。
SAFE、2025年上半期に400件以上の外国為替調査を報告
SAFEは、2025年上半期に400件以上の外国為替事件を調査し、同期間に180件以上の地下銀行業務に罰則を科したと報告した。中国は、規制当局が人民元から外貨への不正両替の事実上の経路として機能すると述べているUSDTなどのステーブルコインに対して、より厳しい措置を求めた。
中国人民銀行は、仮想通貨によるマネーロンダリングと地下銀行を、主要なマネーロンダリング対策の優先事項として挙げている。
よくある質問
上海の裁判所は被告らに何の罪で判決を下したのか？
上海の裁判所は、暗号資産を利用して2,940万ドル以上を海外に送金し、中国の外国為替管理を回避した違法外国為替ネットワークを運営したとして、5人の被告に懲役2年半から6年の判決を下した。
このグループは暗号資産チャネルを通じてどのくらいの金額を送金したのか？
検察官は、このグループが3年間にわたり暗号資産を使用して、国内の顧客が2億元（約2,940万ドル）以上を海外に送金するのを助けたと述べた。
検察官はこの事件でどのような証拠の課題を強調したのか？
上海市静安区人民检察院は、暗号資産に関わる越境事件では、電子証拠が有罪判決の中心であるが、同時に最も失われやすいものであり、このグループがオンチェーン送金の特性を利用して資金の流れの追跡や法廷証拠としての収集を困難にしたと述べた。
