連邦検察当局は7月8日、ケンタッキー州東部地区で、ロッセン・G・イオシフォフ（53）を、米国政府に没収された口座から約29万ドル相当の暗号資産を取り除くのを手助けしたとして起訴した。疑惑の行為は2024年1月から12月にかけて行われたという。イオシフォフはすでに111か月の禁錮刑に服しているが、当局によれば彼は、Krakenで保有されている資産の連邦による保管を妨げることを意図した移転を調整していたという。これにより、新たに「財産の除去（property-removal）」「幇助・教唆（aiding-and-abetting）」「資金洗浄の共謀（money-laundering conspiracy）」の各罪での起訴がされている。起訴の背景には、ルーマニア拠点のオンラインオークション詐欺の仕組みを通じて、暗号資産で約500万ドルを洗浄していたとしての先の有罪がある。この詐欺は少なくとも900人のアメリカ人を標的にしており、連邦裁判所は、彼の刑の一部としてKrakenの保有資産が差し出されるよう命じていた。
イオシフォフ、財産の除去とマネーロンダリングの罪で法廷に出廷
イオシフォフは7月8日、ケンタッキー州東部地区で、「財産の除去」「幇助・教唆」「資金洗浄を行うことの共謀」の容疑で出廷した。ケンタッキー州東部地区の米司法長官事務所は、この起訴は、イオシフォフが、米国が差し押さえて没収した約29万ドル相当の暗号資産の不正な引き出しと移転に関与したという疑いに端を発すると説明した。問題の暗号資産はKraken上でイオシフォフ名義として登録された口座に保管され、オンラインオークション詐欺の捜査中に差し止められていた。当局は、裁判所が資産の差し出しを命じた後の、2024年1月から12月にかけての時期に、刑の言い渡し後の活動が行われたと主張している。
先行有罪はルーマニア拠点のオークション詐欺に関連
先の訴追に関する裁判記録によれば、イオシフォフは、ルーマニア拠点のネットワークに関与しており、存在しない高額商品、通常は自動車を、CraigslistやeBayなどのプラットフォームで宣伝していた。被害者が代金を支払うと、国内側の参加者が金を受け取り、その資金を暗号資産に換金して、資産を海外のマネーロンダリング業者へ転送していた。裁判および量刑の証拠では、イオシフォフが3年未満で暗号資産で約500万ドルを洗浄していたことが示された。検察側は、Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act（RICO）違反にあたる犯罪を行う共謀、ならびに資金洗浄を行う共謀について有罪を確保し、その結果、111か月の禁錮刑が言い渡された。
検察は、没収資金を暗号取引所やミキサーが隠したと主張
最新の起訴状では、イオシフォフがKrakenの保有資産について、連邦当局が保管や支配を行えないようにすることを目的として、州際および国際的な取引を調整したとされている。検察は、裁判所が金銭判決を下し、さらに彼の刑の一部として差し出すよう暗号資産を具体的に命じた後に、参加者が没収資産を移したと非難している。捜査当局は、疑いのある資金の流れを複数の暗号資産の取引プラットフォームやミキシング（混合）サービスにまたがって追跡した。これらは、多数の取引を通じてデジタル資産を組み合わせたり、別経路へ振り向けたりし得る。政府は、資金が伝統的な通貨を扱う外国の金融機関に到達する前に、その移転によって口座に対する正当な権限が損なわれたと主張している。起訴状はまた、イオシフォフが、複数の暗号資産取引所および違法なミキシング・サービスを通じて違法な収益を移転することについて、他者と共謀したとされており、最終的にそれを外国の銀行口座で法定通貨に換金したとしている。A. ティセン・デュヴァ副司法長官は、司法省は、先行する刑事手続で下された裁判所命令や金融上のペナルティを無視したとして告発された被告を追及すると述べた。
よくある質問
新たな起訴状でロッセン・イオシフォフはどんな罪に直面していますか？
ロッセン・G・イオシフォフは、新たな起訴状で「財産の除去」「幇助・教唆」「資金洗浄の共謀」の各罪に問われている。内容は、連邦裁判所が資産の差し出しを命じた後の2024年1月から12月までの期間に、米国政府に没収された口座から、約29万ドル相当の暗号資産を取り除くのを手助けしたというものです。
イオシフォフの前回の有罪は何に関するものでしたか？
イオシフォフは以前、Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act（RICO）違反にあたる犯罪を行う共謀および資金洗浄を行う共謀について有罪判決を受けていた。これは、少なくとも900人のアメリカ人を標的にしたルーマニア拠点のオンラインオークション詐欺に関連していた。裁判および量刑の証拠によれば、彼は3年未満で暗号資産で約500万ドルを洗浄し、その結果として111か月の禁錮刑が言い渡された。
