5月2日金曜日に公開されたロイターの調査によると、イランで支配的な暗号資産取引所であるノビテックスは、約1,100万人のユーザーを抱えており、アリ氏とモハンマド・ハララジの兄弟によって設立された。兄弟は、結婚関係を通じてイランの3人すべての最高指導者と縁のある一家の一員だ。兄弟は、祖父がイランの専門家会議で活動し、父がイランの政治組織ヒズボラの設立に協力した一方で、2018年に別の姓を使って会社を登録した。
ロイターは、ブロックチェーン分析企業が、疑わしい取引として$22 millionから$366 millionを特定したとして、同プラットフォームを通じた不正資金の流れを追跡した。別の分析では、イラン中央銀行が2025年上半期に約$347 millionをノビテックスへ送ったことが分かった。ノビテックスは政府との関係を否定し、不正な資金の流れは「自社の取引量に占めるごくわずかな割合」にすぎないとした。同取引所は、イランの暗号資産活動の約70%を取り扱っていると主張している。
