ケニア当局、AIを用いた暗号投資詐欺のプラットフォーム容疑者を逮捕　裁判所は7日間の拘留を決定

現地メディアが裁判所の書類を引用したところによると、ケニアの刑事捜査局（DCI）資本市場詐欺捜査班は5月4日、ケニアッタ通りのI&M銀行支店で、容疑者ディクソン・ンデゲ・ニャカンゴ（Dickson Ndege Nyakango）を逮捕した。DCIの捜査官は裁判所に対し、問題の詐欺プラットフォームが複数の投資家から約44万米ドルをだまし取った疑いがあると述べた。裁判所は、ニャカンゴを7日間、キリマニ警察署に勾留することを命じた。

逮捕作戦と裁判所の勾留命令

裁判所の書類によれば、DCIの捜査官は、ニャカンゴが2026年5月4日に逮捕された際、捜査対象として挙げられている銀行口座から資金を引き出そうとしていたと述べた。DCIは、ニャカンゴを釈放すれば進行中の捜査が危険にさらされると裁判所に説明した。理由として、事件には複雑なデジタルの痕跡があること、複数の被害者がいること、さらに他の共犯者が逃走している可能性があることが挙げられた。捜査担当者はまた、GSIWEAという名称のアプリを含め、他の口座やデジタル・プラットフォームを追跡しているとも述べた。

詐欺の手口：Kestrel Capitalのなりすまし、日次7%の利回り、資金の流れ

裁判所の書類によれば、本件の捜査はKestrel Capitalによる当局への通報に端を発する。通報では、Google PlayおよびApple App Storeに掲載されている疑わしい動作（行動）のアプリが問題とされた。同アプリは、Kestrel CapitalおよびNathaniel Capital Partners Ltd.に関連するAI駆動の投資ファンドであると称していた。DCIの捜査官は法廷で、Kestrel Capitalは当該プラットフォーム、または所謂パートナーとのいかなる関係も否定すると述べた。

DCIの捜査官の法廷での陳述によれば、当該プラットフォームの具体的な運用は次のとおりだとされる。

· 日次の利回りが最大7%だと約束する

· WhatsAppのグループを通じて利用者を募集する

· 銀行口座、Paybill番号、モバイル送金の手段を通じて資金の入金を求める

裁判所の書類によれば、容疑者に関連する銀行口座は2026年4月8日から4月29日の期間に約26万米ドルの資金流入を受け取っていた。

ケニアの「仮想資産サービス提供者法」制定の現状

ケニア議会の公開記録によると、ケニア議会は2025年10月に「仮想資産サービス提供者法」（Virtual Asset Service Providers Act）を可決し、暗号資金の決済サービスに対する規制をケニア中央銀行（CBK）が実施することを認めた。あわせて取引所、保管機関、その他の仮想資産サービス提供者に対して、ライセンス制度、マネーロンダリング対策の要件、消費者保護ルールを導入することになっている。国の財務省が起草した関連の規則（追加規則）は、現在も正式な官報掲載（gazette notice）の発表待ちだ。

よくある質問

ケニアDCIは2026年5月4日にDickson Nyakangoをなぜ逮捕したのか？

裁判所の書類によれば、DCI資本市場詐欺捜査班は、詐欺的な暗号資産投資プラットフォームを運営している疑いを理由に、Dickson Ndege Nyakangoを逮捕した。関連プラットフォームは複数の投資家から約44万米ドルをだまし取った疑いがあり、DCIの捜査官は、逮捕時には捜査対象の口座から資金を引き出そうとしていたと述べた。

この詐欺プラットフォームはどの機関の名義をかたっていたのか？

裁判所の書類によれば、このプラットフォームはGoogle PlayおよびApple App Storeにアプリを掲載し、Kestrel CapitalおよびNathaniel Capital Partners Ltd.に関連しているとし、AI駆動の投資ファンドだとして利用者を引きつけていた。Kestrel Capitalは、DCIに対し同プラットフォームとのいかなる関係もないと否認している。

ケニアの「仮想資産サービス提供者法」の主な内容は何か？

ケニア議会の公開記録によれば、この法律は2025年10月に可決され、ケニア中央銀行（CBK）が暗号決済サービスを監督することを認めるとともに、関連事業者に対してライセンス制度とマネーロンダリング対策の要件を導入する。国の財務省が起草した関連の規則は、正式な官報掲載（gazette notice）待ちである。