ケニアの資本市場庁は、仮想資産サービス提供者法の施行の一環として、ビットコイン、イーサリアム、および少なくとも20の追加ブロックチェーンネットワークにわたる暗号通貨取引を監視するためのブロックチェーン監視技術を調達しています。この取り組みは、10月の法律施行に続き、ライセンス付与前のデジタル資産事業の監督強化を目的としています。この調達は、資本市場庁が取引所、ブローカー、トークン化プラットフォームを監督し、ケニアの顧客にサービスを提供する無許可の海外運営者を特定するための、仮想資産に関する最初の包括的な規制枠組みを支援します。
CMA、多ネットワーク監視のためのブロックチェーン分析プラットフォームを調達
調達書類によると、資本市場庁は複数のデジタル資産ネットワークにわたる取引を分析できるブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームを導入する予定であり、リアルタイム監視と過去の取引調査の両方をサポートします。提案されたシステムは、規制当局が疑わしい活動を特定し、潜在的なコンプライアンス違反を検出し、ケニアの新興暗号通貨市場の監督を改善するのに役立つよう設計されています。
計画されているプラットフォームは、潜在的に疑わしいと識別されたウォレット、大規模なデジタル資産の移転、コインミキサーを含む取引、ダークネットマーケットに関連するアドレス、国際制裁対象のエンティティなどの高リスク活動に対して自動アラートを生成します。システムは、国連や米国財務省の外国資産管理局が維持する制裁リストと取引を比較し、コンプライアンスのスクリーニングを強化します。
監視システム、金融犯罪検出能力を提供
提案されたソフトウェアは、取引履歴の再構築、複数のブロックチェーンネットワーク間でのデジタル資産の追跡、暗号通貨ウォレット間の関係性のマッピング、マネーロンダリング、ランサムウェア、詐欺、テロ資金供与活動に関連するリスクスコアの割り当てなど、先進的なブロックチェーンインテリジェンス機能を調査官に提供することが期待されています。
調達書類によると、資本市場庁はこの技術を用いて、ケニアのユーザーが最も頻繁にアクセスする暗号通貨プラットフォームを理解しようとしています。規制当局は、必要な現地認可を取得せずにケニア国内でサービスを提供している可能性のある海外取引所やその他の仮想資産プラットフォームを特定することを目指しています。調達書類に記載された能力は、政府、規制当局、法執行機関に調査ソフトウェアを提供する確立されたブロックチェーン分析プロバイダーが提供するものに類似しています。
技術、仮想資産サービス提供者法の実施を支援
この技術の取得は、ケニアが10月にウィリアム・ルト大統領によって署名され、翌月施行された仮想資産サービス提供者法の実施を支援する取り組みの一環です。この法律は、仮想資産事業を規制するための国内初の包括的な法的枠組みを確立しました。
法律は、監督責任を二つの金融当局に分担させる規制構造を導入しています。ケニア中央銀行は、ステーブルコインやカストディアルウォレットサービスを含む支払い関連の仮想資産活動を監督します。資本市場庁は、暗号通貨取引所、ブローカー、投資アドバイザー、トークン化プラットフォームの規制を担当します。
ブロックチェーン監視技術の導入は、金融規制当局が暗号通貨市場を監督するために専門的な分析ツールを採用する国際的な動向を反映しています。仮想資産サービス提供者のライセンス付与に向けた準備が進む中、ケニアのブロックチェーンインテリジェンスインフラへの投資は、規制監督を強化しつつ、国内のデジタル資産エコシステムを支援することが期待されています。
よくある質問
ケニアの資本市場庁はどのブロックチェーンネットワークを監視しますか？
資本市場庁は、ビットコイン、イーサリアム、および少なくとも20の追加ブロックチェーンネットワークにわたる取引を監視できるブロックチェーン分析プラットフォームを調達しており、ケニアの仮想資産サービス提供者法の下で監督します。
ケニアの資本市場庁の新しい暗号法に基づく責任は何ですか？
10月に施行された仮想資産サービス提供者法の下、資本市場庁は暗号通貨取引所、ブローカー、投資アドバイザー、トークン化プラットフォームの規制を担当し、ケニア中央銀行はステーブルコインやカストディアルウォレットサービスを含む支払い関連の仮想資産活動を監督します。
ケニアのブロックチェーン監視システムはどのような活動をフラグ付けしますか？
提案されたシステムは、潜在的に疑わしいと識別されたウォレット、大規模なデジタル資産の移転、コインミキサーを含む取引、ダークネットマーケットに関連するアドレス、国際制裁対象のエンティティ、マネーロンダリング、ランサムウェア、詐欺、テロ資金供与に関連する活動に対して自動アラートを生成します。
