米国財務省外国資産管理局(OFAC)は7月2日、ISISコーラサン(ISIS-K)制裁対象に134の暗号通貨ウォレットアドレスを追加した。制裁はイスラム国系列組織に関連する131のTronアドレスと3つのMoneroアドレスを対象とする。この措置は、ブロックチェーン分析企業Chainalysisが、これらのTronウォレットが2023年以降140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したと報告したことを受けたもの。ステーブルコイン発行元Tetherは、指定後に全131のTronアドレスの残高を凍結し、中央集権型ステーブルコイン発行元が制裁執行において果たす役割を強化した。
OFAC、ISIS-K制裁対象に134の暗号アドレスを追加
OFACの公式発表によると、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は7月2日、ISISコーラサン(ISIS-K)制裁対象に134の暗号通貨ウォレットアドレスを追加した。制裁はイスラム国系列組織に関連する131のTronアドレスと3つのMoneroアドレスを対象とする。
ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、これらのTronウォレットが2023年以降140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したと報告した。ステーブルコイン発行元Tetherは、指定後に全131のTronアドレスの残高を凍結した。
Tetherは以前、1月に制裁コンプライアンス方針に基づき、5つのTronウォレットで1億8200万ドル以上のUSDTを凍結していた。
Chainalysisによると、アフガニスタン、パキスタン、中央アジアの一部で活動するISIS-Kは、そのメディア部門al-Azaim Media Foundationを通じて、ウェブサイトやメッセージングプラットフォームで暗号通貨による寄付を募っていた。同社はTron、Monero、Bitcoinネットワークにまたがる同組織に関連する過去の寄付アドレスを特定した。
財務省、ブラジル関連のPCCネットワークを制裁
ISIS-Kへの措置と並行して、OFACはブラジル最大の犯罪組織であるPrimeiro Comando da Capital(PCC)に関連するネットワークを制裁した。このネットワークは米国で生み出された3000万ドル以上の違法収益を、暗号通貨を使ってブラジルに送金してマネーロンダリングしていた。
FAQ
米国財務省は7月2日に何をしましたか？
米国財務省外国資産管理局(OFAC)は7月2日、ISISコーラサン制裁対象に134の暗号通貨ウォレットアドレスを追加しました。制裁はイスラム国系列組織に関連する131のTronアドレスと3つのMoneroアドレスを対象としています。
制裁対象のTronウォレットはどのくらいの金額を扱いましたか？
ブロックチェーン分析企業Chainalysisによると、これらのTronウォレットは2023年以降140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金しました。
