تم توجيه تهمة إلى مغسل أموال كريبتو بلغاري بتحريك $290K من أموال مصادرة من السجن

اتهم روسن يوسيفوف، وهو بلغاري يبلغ من العمر 53 عامًا ويقضي حاليًا 111 شهرًا في السجن الفيدرالي لتبييضه قرابة 5 ملايين دولار من العملات المشفرة، بالتآمر على نقل 290,000 دولار من عملات مشفرة مُصادر عليها بحكم قضائي أثناء وجوده في السجن. ويزعم الادعاء أنه نفّذ عمليات التحويل في يناير 2024 عبر عدة منصات تداول وخدمات خلط لمنع الحكومة من الاستيلاء على الأموال. وكان يوسيفوف قد أدين في الأصل عام 2021 بدوره في شبكة احتيال المزادات أونلاين التابعة لـ ألكسندريا، حيث كان يشغّل RG Coins، وهي منصة تداول عملات مشفرة مقرها صوفيا، حوّلت العائدات غير المشروعة إلى نقد لصالح عصابة احتيال رومانية.

Iossifov Convicted in 2021 for $5 Million RG Coins Laundering Scheme

كان يوسيفوف يمتلك ويدير RG Coins، وهي منصة تداول عملات مشفرة مقرها صوفيا، بلغاريا. وقد أدين في 2021 بتهم تتعلق بالابتزاز والتآمر على غسل الأموال عن دوره في شبكة احتيال المزادات أونلاين ألكسندريا. كانت العصابة الرومانية تنشر إدراجات مزيفة للسيارات وبضائع أخرى عالية القيمة على مواقع مثل eBay وCraigslist، وتجمع المدفوعات من ما لا يقل عن 900 ضحية أمريكية، ثم تحوّل العائدات إلى مبيّضين في الخارج.

وأظهرت أدلة المحاكمة أن يوسيفوف غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة خلال أقل من ثلاث سنوات. وقد أُمر بدفع أكثر من 2.6 مليون دولار كتعويضات، وبمصادرة العملات المشفرة التي تقع في قلب القضية الجديدة. وكان يقضي مدة 111 شهرًا عندما تم تنفيذ عمليات التحويل المزعومة.

DOJ Files New Charges for January 2024 Prison Transfers

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، قدم يوسيفوف للمرة الأولى للمثول أمام المحكمة هذا الأسبوع في المنطقة الشرقية من كنتاكي بتهم تتعلق بإزالة ممتلكات لمنع الحجز، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب غسل أموال. ويزعم الادعاء أنه في يناير 2024، تآمر على سحب وتحويل العملة المشفرة المصادرة عبر عدة منصات تداول وخدمات خلط، تقوم بتجميع الأموال لإخفاء مسارها، بهدف إبقاء الأموال خارج نطاق وصول الحكومة.

وقال مساعد وزير العدل A. Tysen Duva من القسم الجنائي في وزارة العدل إن المتهمين الذين "يتجاهلون الأوامر التي أُدخِلوا إليها بشكل قانوني" سيتم توجيه اتهامات لهم بسبب هذا العرقلة. وأضافت دائرة الخدمة السرية الأمريكية، التي حققت في القضيتين، أن عمليات التحويل المزعومة تشكل "تحديًا مباشرًا للمحاكم ولمطالبي الضحايا".

إذا أدين بالاتهامات الجديدة، يواجه يوسيفوف عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن بالإضافة إلى حكمه الحالي. وتنص دائرة جرائم الكمبيوتر في وزارة العدل، التي تولت الملاحقة القضائية، على أنها حصلت على إدانات بحق أكثر من 180 من مجرمي الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية منذ 2020، وعلى صدور أوامر قضائية بإعادة ما يزيد على 350 مليون دولار إلى الضحايا.

FAQ

What did Rossen Iossifov do in January 2024?

يزعم الادعاء أنه في يناير 2024، بينما كان روسن يوسيفوف يقضي بالفعل عقوبة في السجن الفيدرالي، تآمر على سحب وتحويل 290,000 دولار من العملات المشفرة التي كانت المحكمة قد أمرت بمصادرتها. ويُزعم أنه نقل الأموال عبر عدة منصات تداول وخدمات خلط لمنع الحكومة من الاستيلاء عليها.

Why was Iossifov originally convicted in 2021?

أُدين يوسيفوف في 2021 بتهم تتعلق بالابتزاز والتآمر على غسل الأموال عن دوره في شبكة احتيال المزادات أونلاين ألكسندريا. كان يدير RG Coins، وهي منصة تداول عملات مشفرة في صوفيا، بلغاريا، وغسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة لصالح عصابة احتيال رومانية خدعت ما لا يقل عن 900 ضحية أمريكية عبر إدراجات مزيفة على الإنترنت.

How much prison time does Iossifov face if convicted on the new charges?

إذا أدين بالاتهامات الجديدة المتعلقة بإزالة ممتلكات لمنع الحجز، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب غسل أموال، يواجه يوسيفوف عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن بالإضافة إلى حكمه الحالي البالغ 111 شهرًا.