AUSTRAC Lança Campanhas de Supervisão Direcionadas a 36 Operadores de OTC e 27 Exchanges Cripto

De acordo com a AUSTRAC, em 8 de maio, o regulador lançou duas campanhas de supervisão voltadas ao setor de ativos virtuais da Austrália, se envolvendo com 36 operadores de balcão (over-the-counter) e 27 exchanges locais de cripto. As campanhas avaliam como as empresas estão gerenciando riscos de lavagem de dinheiro antes de reformas regulatórias ampliadas.

A nova estrutura australiana de prevenção à lavagem de dinheiro, que entrou em vigor em 31 de março, amplia a cobertura além das exchanges tradicionais para incluir Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), como serviços de custódia e corretagem. Requisitos adicionais da Travel Rule para transferências de ativos virtuais se tornarão obrigatórios em 1º de julho.