Polícia do Brasil realiza operação e investiga 87 empresas de fachada em ação contra lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

Em 10 de julho, a Polícia Federal do Brasil realizou nove mandados simultâneos de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, visando uma rede de lavagem de dinheiro construída sobre 87 empresas de fachada. A operação, chamada Véu de Maya, se concentrou em receitas de jogos ilegais que eram direcionadas para o exterior usando criptomoedas, para explorar a rapidez das transferências transfronteiriças. O Ministério da Fazenda e a Secretaria de Prêmios e Apostas forneceram as informações que identificaram os alvos. O mercado brasileiro de apostas legais gerou US$ 869 milhões em arrecadação de impostos nos primeiros quatro meses de 2026, enquanto o mercado ilegal representa aproximadamente metade de todo o volume de apostas.

Polícia Federal Executa Operação Véu de Maya em Quatro Cidades

Todas as 87 empresas existiam para aparentar negócios legítimos enquanto movimentavam dinheiro de jogos ilegais para fora do país. O dinheiro em espécie das apostas ilegais entrou na camada das empresas de fachada, foi convertido em cripto e saiu do Brasil de forma digital. De acordo com a Polícia Federal brasileira, “Os investigados podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crime organizado e outras infrações identificadas à medida que a apuração continua.” Não foram divulgados números sobre o volume total ou ativos apreendidos.

Operação Exchange Desmantela Rede Ligada ao PCC de US$ 2 Bilhões

Cinco dias antes do Véu de Maya, em 5 de julho, a Polícia Federal desmantelou, na Operação Exchange, uma organização de lavagem de criptomoedas de cerca de US$ 2 bilhões ligada ao PCC, a organização criminosa mais poderosa do Brasil. Cinquenta agentes executaram 13 mandados de busca e 11 mandados de prisão. A rede usou transferências em cripto, mensageiros com dinheiro em espécie e grandes transações bancárias para movimentar dinheiro entre a Flórida e o Brasil. A OFAC, do Departamento do Tesouro dos EUA, afirmou que “um principal suspeito ajudou a lavar mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos dos EUA, ‘utilizando criptomoeda para movimentar fundos de volta ao Brasil em nome do PCC.’”

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal brasileira, disse que a designação de sanções pelos EUA obrigou a equipe a executar os mandados mais cedo, permitindo que o principal alvo escapasse. “Se não tivesse havido essa designação, talvez o desfecho fosse diferente, e nós poderíamos ter localizado essa pessoa. Houve dano à nossa investigação”, afirmou Rodrigues.

SPA Proíbe Mercados de Apostas Preditivas Não Licenciados em Abril

Em abril, a SPA proibiu mercados de previsões não licenciados, determinando que eles “simplesmente reproduzem os elementos essenciais de apostas de cota fixa” e exigem uma licença de apostas. O presidente Lula, separadamente, impulsionou uma proibição de cassinos online ilegais. Locais não licenciados com usuários brasileiros enfrentam medidas regulatórias, e usuários podem ter ativos congelados.

Bitcoin Mantém Perto de US$ 62.700 Durante Ações de Fiscalização

O Bitcoin ficou perto de US$ 62.700 em 9 de julho antes de se recuperar na direção de US$ 64.000, com a capitalização total do mercado cripto em torno de US$ 2,25 trilhões. O Brasil está mirando na infraestrutura financeira por trás de operações de jogos ilegais: empresas de fachada, mesas de cripto OTC e mecanismos de transferência transfronteiriça.

FAQ

O que a Polícia Federal do Brasil fez em 10 de julho?
A Polícia Federal do Brasil executou nove mandados simultâneos de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, mirando uma rede de lavagem de dinheiro construída sobre 87 empresas de fachada que movimentaram para o exterior receitas de jogos ilegais usando criptomoedas.

O que foi a Operação Exchange?
A Operação Exchange foi uma ação da Polícia Federal em 5 de julho que desmantelou uma rede de lavagem de criptomoedas de cerca de US$ 2 bilhões ligada à organização criminosa PCC, envolvendo 50 agentes, 13 mandados de busca e 11 mandados de prisão, com foco em uma rede que movimentava dinheiro entre a Flórida e o Brasil.

Que ação regulatória a SPA tomou em abril?
Em abril, a SPA baniu mercados de previsões não licenciados, determinando que exigem uma licença de apostas porque “simplesmente reproduzem os elementos essenciais de apostas de cota fixa”.