Promotores da China emitem orientações sobre casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas em 20 de junho

De acordo com a conta oficial do WeChat do Ministério Público Popular da China, os promotores do país emitiram orientações sobre como lidar com casos de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas em 20 de junho, recomendando que os endereços de carteira sejam um ponto de partida para a investigação. As orientações aconselham usar a tecnologia blockchain para analisar características dos dados on-chain e os caminhos de fluxo de fundos para identificar atividades de lavagem de dinheiro realizadas via criptomoeda.

Os promotores recomendam estabelecer um marco de coleta de evidências centrado em dois elementos principais: associação de identidade e associação de transações. As autoridades devem fortalecer a coleta transfronteiriça de evidências, priorizando a investigação doméstica, e aplicar padrões unificados para coordenar com terceiros, incluindo exchanges, provedores de serviços de carteira e canais de pagamento, para estabelecer a ligação entre endereços de carteira, contas e pessoas naturais.