Cete (whale) cripto processa a Coinbase por congelamento de fundos de roubo de $55M DAI

Uma baleia cripto anônima identificada como "D.B." entrou com uma ação judicial na segunda-feira contra a Coinbase e um suposto ladrão depois que a exchange se recusou a devolver fundos congelados ligados a um roubo cripto de agosto de 2024, segundo um registro do tribunal. O autor perdeu aproximadamente US$ 55 milhões em DAI no incidente, o que se assemelha de perto aos detalhes de um caso de roubo cripto conhecido daquele período.

Ataque de phishing e roubo de fundos

De acordo com a queixa, D.B. caiu em um golpe de phishing em 20 de agosto de 2024, após fazer login em uma página fraudulenta que deu ao atacante acesso à sua carteira. O ladrão drenou as reservas de DAI de D.B. usando o “Inferno Drainer”, uma plataforma criada para facilitar roubos de criptomoedas, afirma o documento.

Fundos rastreados até a Coinbase

Uma parte dos fundos roubados foi rastreada posteriormente até uma conta de usuário varejista da Coinbase, segundo o registro, que citou a empresa de segurança blockchain Zero Shadow. O valor específico dos fundos armazenados na conta da Coinbase não foi divulgado no processo.

A Coinbase congelou os ativos depois que D.B. notificou a exchange sobre o roubo. No entanto, a exchange se recusou a liberar os fundos ao autor sem uma ordem judicial que estabelecesse a propriedade.

Argumentos legais

“Embora a Coinbase tenha agido de forma razoável ao congelar a criptomoeda roubada, sua recusa em devolver os fundos congelados ao Autor se tornou irrazoável quando o Autor apresentou prova juramentada de que é o legítimo proprietário e a Coinbase se recusou a agir”, disseram os advogados de D.B. no processo.

D.B. busca uma ordem judicial que obrigue a Coinbase a devolver os fundos roubados “rastreáveis”. “O Autor sustenta que ele é o legítimo proprietário da criptomoeda congelada identificada e rastreável ao roubo e que tem direito à posse imediata desse bem”, disseram os advogados.

O The Block entrou em contato com a Coinbase para comentar, mas não recebeu resposta no momento da publicação.

Contexto mais amplo de fraude cripto

Fraudes relacionadas a cripto têm aumentado, com perdas atingindo um recorde de US$ 11,3 bilhões em 2024, respondendo por mais da metade dos US$ 20,9 bilhões em perdas totais de crimes na internet acompanhadas pelo FBI, de acordo com um relatório divulgado no mês passado.