Força-Tarefa de Fraude do DOJ em Negociações ultrapassa US$ 1 bilhão em recuperações

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que sua Força-Tarefa de Fraude Comercial ultrapassou US$ 1 bilhão em recuperações criminais e cíveis, multas, confisco e perdas publicamente imputadas em menos de um ano após o seu lançamento. O DOJ também estabeleceu simultaneamente uma Seção Permanente de Fiscalização Global de Comércio e Negócios dentro de sua Divisão Nacional de Fiscalização de Fraude, para servir como o principal escritório de aplicação criminal do governo para assuntos de fraude aduaneira e comercial. O marco reflete uma mudança mais ampla na estratégia federal de fiscalização, já que as autoridades cada vez mais veem a fraude aduaneira como parte de crimes financeiros e de aplicação de segurança nacional mais amplos, e não apenas como uma questão de conformidade regulatória.

DOJ Estabelece Seção Permanente de Fiscalização Global de Comércio

O subprocurador-geral Colin McDonald anunciou o estabelecimento formal da Seção de Fiscalização Global de Comércio e Negócios como uma unidade permanente de litigância dentro da Divisão Nacional de Fiscalização de Fraude do DOJ. As responsabilidades da nova seção vão além da evasão de tarifas e das violações aduaneiras para incluir lavagem de dinheiro baseada em comércio, trabalho forçado dentro de cadeias globais de suprimentos, violações que afetem a saúde e a segurança públicas e esquemas destinados a evadir taxas de importação ou a deturpar mercadorias que entram nos Estados Unidos. O departamento afirmou que a seção servirá como o principal escritório de aplicação criminal do governo para assuntos de fraude aduaneira e comercial.

Força-Tarefa Registra Acordo do False Claims Act de US$ 549,5 milhões

O Departamento de Justiça disse que a Força-Tarefa de Fraude Comercial ultrapassou o patamar de US$ 1 bilhão por meio de uma combinação de recuperações criminais, acordos cíveis, confisco, multas e perdas publicamente imputadas desde o início da iniciativa. O maior caso que contribuiu para esse total foi um acordo do False Claims Act de US$ 549,5 milhões envolvendo um importador, descrito pelo departamento como o maior acordo relacionado ao comércio já alcançado sob o False Claims Act. Oficiais do DOJ atribuíram o marco à cooperação entre promotores federais, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, Procuradorias dos EUA (U.S. Attorneys' Offices) e outros parceiros de aplicação da lei.

Distrito Norte de Illinois Anuncia Ações Adicionais por Fraude Comercial

O escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Illinois anunciou acusações em dois casos adicionais de fraude comercial no mesmo dia do anúncio do DOJ. O escritório emergiu como um dos principais parceiros de acusação da Força-Tarefa. Os dois casos contribuíram para a Força-Tarefa ultrapassar o marco de US$ 1 bilhão.

False Claims Act se Expande Além de Multas Administrativas

O Departamento de Justiça continua ampliando o uso do False Claims Act contra importadores acusados de subpagar tarifas ou de fazer declarações falsas ao governo federal. A lei permite que o governo busque indenizações cíveis contra empresas que, de forma consciente, apresentem alegações falsas ou evitem obrigações financeiras devidas aos Estados Unidos. No contexto aduaneiro, isso inclui alegações envolvendo importações com valor subestimado, declarações incorretas de país de origem, evasão de tarifas e outras práticas destinadas a reduzir pagamentos de tarifas. Combinada com investigações criminais quando apropriado, a abordagem oferece aos promotores uma gama mais ampla de ferramentas de fiscalização do que apenas processos aduaneiros tradicionais.

FAQ

O que a Força-Tarefa de Fraude Comercial do DOJ alcançou em menos de um ano após o lançamento?
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que sua Força-Tarefa de Fraude Comercial ultrapassou US$ 1 bilhão em recuperações criminais e cíveis, multas, confisco e perdas publicamente imputadas em menos de um ano após o seu lançamento.

Qual foi o maior acordo que contribuiu para o marco de US$ 1 bilhão?
O maior caso foi um acordo do False Claims Act de US$ 549,5 milhões envolvendo um importador, descrito pelo departamento como o maior acordo relacionado ao comércio já alcançado sob o False Claims Act.

Quais responsabilidades de fiscalização a nova Seção de Fiscalização Global de Comércio e Negócios assume?
As responsabilidades da seção incluem lavagem de dinheiro baseada em comércio, trabalho forçado dentro de cadeias globais de suprimentos, violações que afetem a saúde e a segurança públicas, evasão de tarifas, violações aduaneiras e esquemas destinados a evadir taxas de importação ou a deturpar mercadorias que entram nos Estados Unidos.