Serviço Secreto prende $25M em criptomoedas em seis investigações por fraude

O Serviço Secreto dos EUA e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciaram em 21 de julho que cinco ações civis de perdimento buscam o perdimento de mais de US$ 25 milhões em criptomoeda vinculada a esquemas internacionais de fraude que miram residentes dos Estados Unidos e do Canadá. Os casos abrangem múltiplas investigações conduzidas pela Cyber Fraud Task Force. Os investigadores identificaram várias redes de lavagem e confirmaram milhares de vítimas em todo o mundo, com a maioria dos suspeitos de lavagem localizados no Sudeste Asiático.

Secret Service Files Five Forfeiture Complaints Totaling $25 Million

Promotores federais em D.C. protocolaram cinco ações civis de perdimento buscando o perdimento da criptomoeda recuperada. A maior ação busca aproximadamente US$ 12,1 milhões vinculados a golpes de romance envolvendo mais de 200 vítimas. Os golpistas encaminharam os valores por centenas de endereços de carteira intermediários e os misturaram com fundos de outras vítimas.

Outra ação busca cerca de US$ 10,4 milhões depois que autoridades canadenses alertaram o Serviço Secreto sobre uma rede de carteiras de criptomoeda suspeita de movimentar proveitos ilícitos. Agentes rastrearam mais de 270 transações suspeitas de vítimas envolvendo plataformas fraudulentas de investimento. Esses dois casos representam cerca de 85% dos ativos cobertos pelas cinco ações de perdimento.

Uma vítima investiu por meio de uma plataforma de criptomoeda aparentemente legítima antes que os operadores cortassem o contato quando a vítima solicitou um saque. As autoridades buscam aproximadamente US$ 1,2 milhão dessa operação. Outro caso envolveu duas vítimas que transferiram milhões de dólares para a mesma plataforma fraudulenta. Agentes congelaram fundos em seis endereços de carteira, e a ação relacionada busca quase US$ 2,4 milhões. A menor ação busca aproximadamente US$ 285 mil de um golpe de recuperação visando alguém que já havia perdido dinheiro.

Scammers Employed Fake Profits and Recovery Fee Tactics

Os casos restantes envolveram saques bloqueados, contas de investimento fraudulentas e golpistas que prometeram recuperar fundos anteriormente roubados. No caso do golpe de recuperação de US$ 285 mil, os autores alegaram que haviam recuperado os fundos roubados e exigiram uma taxa antecipada. O FBI alertou recentemente que fraudadores com IA estão cada vez mais mirando vítimas anteriores de golpes por meio de esquemas de recuperação sofisticados.

FBI Reports $20.88 Billion in Fraud Losses for 2025

O Relatório Anual do Internet Crime Complaint Center de 2025, do Federal Bureau of Investigation, registrou 1.008.597 reclamações e US$ 20,88 bilhões em prejuízos informados, acima de 26% em relação a 2024. Fraudes de investimento geraram cerca de US$ 8,65 bilhões em prejuízos, enquanto criptomoeda apareceu em 181.565 reclamações.

A Força-Tarefa do DOJ (Scam Center Strike Force) na Semana de Disrupção (Disruption Week) interrompeu mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mail ligadas a golpes durante maio de 2026. As empresas participantes também congelaram mais de US$ 3,8 milhões em criptomoeda, enquanto autoridades da Tailândia prenderam sete suspeitos de golpes.

Investigators Trace Laundering Networks to Southeast Asia

Os investigadores localizaram a maioria dos suspeitos de lavagem no Sudeste Asiático e identificaram endereços de protocolo de internet ligados à China, Malásia e Camboja. As apreensões contribuem para mais de US$ 800 milhões recuperados por meio do Scam Center Strike Force, que o Escritório do Procurador dos EUA lançou em novembro de 2025. A iniciativa anteriormente ampliou sua repressão a complexos de golpes no Sudeste Asiático por meio de coordenação com empresas de tecnologia, negócios de criptomoedas e agências internacionais de aplicação da lei.

O Serviço Secreto descreveu os casos como investigações ativas e afirmou que os investigadores continuam trabalhando para identificar os suspeitos por trás dessas redes de golpes e que atuarão com parceiros de aplicação da lei para responsabilizá-los. Possíveis vítimas podem entrar em contato com um escritório local do Serviço Secreto e enviar uma reclamação por meio do Internet Crime Complaint Center do FBI.

FAQ

O que o Serviço Secreto dos EUA anunciou em 21 de julho?

O Serviço Secreto dos EUA e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciaram em 21 de julho que cinco ações civis de perdimento buscam o perdimento de mais de US$ 25 milhões em criptomoeda vinculada a esquemas internacionais de fraude que miram residentes dos Estados Unidos e do Canadá.

Quanto de criptomoeda foi apreendido na maior ação de perdimento?

A maior ação busca aproximadamente US$ 12,1 milhões vinculados a golpes de romance envolvendo mais de 200 vítimas. Os golpistas encaminharam os valores por centenas de endereços de carteira intermediários e os misturaram com fundos de outras vítimas.

Para onde os investigadores rastrearam a atividade de lavagem?

Os investigadores localizaram a maioria dos suspeitos de lavagem no Sudeste Asiático e identificaram endereços de protocolo de internet ligados à China, Malásia e Camboja.