A exchange de criptomoedas HTX rotacionou a infraestrutura de sua carteira on-chain em várias blockchains nas semanas após as sanções do Reino Unido impostas em 26 de maio, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs. O órgão britânico Office of Financial Sanctions Implementation designou a Huobi Global S.A., a entidade por trás da HTX, marcando a primeira vez que o Reino Unido aplicou medidas desse tipo a uma exchange de criptomoedas nesse nível. A TRM Labs afirmou que a HTX reconfigurou seus sistemas de carteira na TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana, alternando rapidamente entre carteiras de depósito e carteiras hot para criar o que a empresa descreveu como um “alvo móvel contínuo para profissionais de conformidade”. O governo do Reino Unido alegou que a HTX canalizou mais de US$ 1,5 bilhão para o governo da Rússia para apoiar sua invasão da Ucrânia, como parte de um pacote mais amplo de sanções voltado para a “rede A7” usada para burlar sanções.
TRM Labs Reports HTX Wallet Rotation Across Multiple Blockchains
A TRM Labs afirmou em seu relatório divulgado na terça-feira que a HTX “reconstruiu sua infraestrutura on-chain” após a designação do Reino Unido, aposentando carteiras hot e endereços de financiamento em poucas horas e migrando a atividade para endereços recém-criados. A empresa documentou rotações de carteiras nas redes TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. Segundo a TRM Labs, a triagem de listas de endereços “não consegue acompanhar” a velocidade da rotação, já que listas de blocos construídas com base em endereços específicos da HTX “ficam obsoletas em poucas horas”. A empresa disse que a maior parte da atividade que a HTX realizou desde a designação de 26 de maio flui por endereços que não estão capturados nas listas de bloqueio existentes. A TRM Labs argumentou que uma triagem eficaz exige rastrear o padrão de comportamento por trás das carteiras que giram, em vez de depender de listas estáticas de endereços.
A empresa de inteligência blockchain comparou a abordagem da HTX às táticas usadas pela exchange russa Garantex após a designação de sanções dela própria. A TRM Labs observou que, depois de uma operação de desmonte em março de 2025, os operadores da Garantex lançaram a plataforma sucessora Grinex e migraram liquidez por meio do stablecoin com lastro em rublo A7A5. A HTX manteve a mesma marca ao reconstruir a infraestrutura de carteiras, segundo o relatório. A TRM Labs caracterizou essa resposta como um padrão observado em entidades sancionadas bem capitalizadas, que, segundo a empresa, “raramente desaparecem e tendem a se adaptar”.
O relatório destacou que o Office of Foreign Assets Control do Tesouro dos EUA e a União Europeia não designaram a HTX, o que significa que as obrigações de congelamento se aplicam apenas a empresas reguladas pelo Reino Unido. A TRM Labs afirmou que considera a HTX um “risco elevado de evasão de sanções”, apesar do escopo geográfico limitado da designação.
HTX Denies Wrongdoing, Calls Activity Routine Security Operations
Um porta-voz da HTX disse ao Decrypt que a atividade de carteira descrita no relatório da TRM Labs representa prática padrão da indústria. “As atividades técnicas citadas no relatório refletem operações rotineiras baseadas em segurança de plataformas, comuns em todo o setor”, afirmou o porta-voz. “Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que implique o contrário e não temos mais comentários.”
A HTX contestou anteriormente a designação de sanções do Reino Unido. Após a ação de 26 de maio, a HTX disse ao Decrypt que a entidade listada Huobi Global S.A. é “distinta da exchange HTX online” e afirmou que os fundos dos usuários permaneceram seguros e que as operações globais não foram afetadas. O Office of Financial Sanctions Implementation do Reino Unido enfatizou que considera a HTX sujeita a sanções financeiras do Reino Unido devido à sua propriedade pela Huobi.
UK Sanctions Designated HTX on May 26 Over Alleged Russia Ties
O Office of Financial Sanctions Implementation designou a Huobi Global S.A. em 26 de maio como parte de um pacote de sanções voltado para exchanges de criptomoedas e para a “rede A7”. Autoridades britânicas afirmaram que a rede foi “usada pela Rússia para burlar restrições existentes” e para direcionar fundos para apoiar a invasão da Ucrânia pela Rússia. O anúncio do governo do Reino Unido destacou a HTX como uma “grande exchange global de criptomoedas”, suspeita de canalizar mais de US$ 1,5 bilhão para o Kremlin.
A Financial Conduct Authority do Reino Unido lançou separadamente uma ação de enforcement contra a HTX no início deste ano por promoções ilegais para clientes britânicos, o que levou a exchange a restringir novas inscrições no Reino Unido. A HTX é de propriedade e tem orientação de Justin Sun, o bilionário empreendedor de cripto cujo caso de fraude nos EUA foi encerrado pela Securities and Exchange Commission mais cedo este ano. A exchange informou mais de US$ 3 trilhões em volume de negociação em 2025.
FAQ
What did TRM Labs report about HTX's wallet activity following UK sanctions?
A TRM Labs informou na terça-feira que a HTX rotacionou a infraestrutura de suas carteiras on-chain em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana nas semanas seguintes às sanções do Reino Unido impostas em 26 de maio. A empresa disse que a HTX aposentou carteiras hot e endereços de financiamento em poucas horas e transferiu a atividade para endereços recém-criados, criando o que a TRM Labs descreveu como um “alvo móvel contínuo para profissionais de conformidade”. De acordo com o relatório, a triagem de listas de endereços “não consegue acompanhar” a velocidade da rotação.
How did HTX respond to the TRM Labs report?
Um porta-voz da HTX disse ao Decrypt que a atividade de carteira reflete “operações rotineiras baseadas em segurança de plataformas, comuns em todo o setor”. O porta-voz afirmou: “Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que implique o contrário e não temos mais comentários.” A HTX havia dito anteriormente que a entidade sancionada Huobi Global S.A. é “distinta da exchange HTX online” e que os fundos dos usuários permaneceram seguros.
Why did the UK sanction HTX on May 26?
O Office of Financial Sanctions Implementation do Reino Unido designou a Huobi Global S.A., a entidade por trás da HTX, em 26 de maio como parte de um pacote de sanções voltado para a “rede A7”. Autoridades britânicas alegaram que a rede foi usada pela Rússia para burlar sanções e canalizar fundos para apoiar sua invasão da Ucrânia. O governo do Reino Unido afirmou que a HTX foi suspeita de canalizar mais de US$ 1,5 bilhão para o Kremlin.
