A NCB da Índia desmantela a rede de drogas darknet do Team Kalki com rastreamento via blockchain da Binance

A Agência de Controle de Narcóticos da Índia (NCB) desmantelou a alegada rede de drogas darknet do Team Kalki, com assistência da exchange cripto Binance e do Data Security Council of India (DSCI). A Binance revelou detalhes da investigação em 22 de jul., descrevendo como a equipe de investigações forneceu análises de blockchain e rastreamento de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda ligados à rede. A operação mostra como registros públicos de transações em blockchain podem expor trilhas financeiras, apesar de redes criminosas criptografadas usarem plataformas anônimas.

Binance e DSCI Forneceram Análises de Blockchain para Rastrear Fluxos de Cripto

A equipe de investigações da Binance trabalhou com a Agência de Controle de Narcóticos da Índia e o Data Security Council of India para rastrear fluxos de criptomoedas e identificar carteiras conectadas durante a operação. Segundo o comunicado da Binance em 22 de jul.:

“Nesta operação, a Binance e a DSCI forneceram análises vitais de blockchain e rastreamento de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda ligados ao Team Kalki.”

Os investigadores disseram que o Team Kalki usou a plataforma de mensagens criptografada Session, o fórum darknet Dread e entregas de “dead drop” para distribuir entorpecentes obtidos de fornecedores internacionais. As autoridades apreenderam milhares de itens de drogas em encomendas domésticas e internacionais ligadas à rede. A agência antinarcóticos da Índia detalhou a operação no anúncio oficial da NCB sobre o Team Kalki no começo deste mês.

Investigadores Congelaram Ativos com Inteligência de Carteiras e Cooperação da Exchange

O caso mostra como os investigadores seguiram o dinheiro digital junto com evidências físicas. Registros públicos de blockchain revelaram movimentações de fundos e carteiras conectadas, permitindo que as autoridades trabalhassem com exchanges para congelar ativos ligados ao crime. S.B. Seker, Head de APAC da Binance, disse:

“Essa transparência é, na verdade, uma vantagem significativa — ela permite que as autoridades rastreiem, investiguem e enfrentem irregularidades de forma mais eficaz.”

Seker disse que combinar transparência do blockchain com aplicação da lei pode interromper organizações criminosas e apoiar investigações que envolvam ativos digitais. Uma cooperação semelhante foi destacada durante a repressão da Índia ao cartel darknet Ketamelon, outra investigação que usou inteligência de blockchain para rastrear atividade cripto ilícita. No começo deste ano, a assistência da Binance para desmantelar um marketplace darknet de drogas de US$ 100 milhões mostrou como exchanges e forças de segurança podem rastrear criptomoedas ilícitas através de fronteiras.

CEO da Binance Richard Teng Destacou Responsabilização no Blockchain em 27 de jul.

O CEO da Binance, Richard Teng, comentou depois que a operação se tornou pública. Em uma publicação de 27 de jul. no X, ele escreveu:

“Cripto não é o melhor amigo do criminoso — muitas vezes é a trilha que os pega. A Binance & DSCI apoiaram a NCB da Índia a derrubar um anel de drogas darknet ao rastrear fluxos de fundos on-chain. É assim que a verdadeira responsabilização do blockchain se parece.”

O caso do Team Kalki é mais um exemplo de autoridades usando análises de blockchain para perseguir redes criminosas.

FAQ

O que a Agência de Controle de Narcóticos da Índia fez com a assistência da Binance?

A Agência de Controle de Narcóticos da Índia desmantelou a alegada rede de drogas darknet do Team Kalki com assistência da Binance e do Data Security Council of India. A Binance forneceu análises de blockchain e rastreamento de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda ligados à rede.

Como os investigadores rastrearam a atividade de criptomoedas do Team Kalki?

Os investigadores rastrearam fluxos de cripto e identificaram carteiras conectadas usando análises de blockchain fornecidas pela Binance e pela DSCI. Registros públicos de blockchain revelaram movimentações de fundos, permitindo que as autoridades trabalhassem com exchanges para congelar ativos ligados à rede. As autoridades apreenderam milhares de itens de drogas em encomendas domésticas e internacionais ligadas ao Team Kalki.

Quando a Binance anunciou seu papel na investigação do Team Kalki?

A Binance revelou detalhes da investigação em 22 de jul. A Agência de Controle de Narcóticos da Índia anunciou a operação no começo deste mês. O CEO da Binance, Richard Teng, publicou sobre o caso no X em 27 de jul.