Paquistão lança unidade de investigação de cripto na FIA para combater lavagem de dinheiro

A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA, na sigla em inglês) estabeleceu uma unidade de investigação de criptomoedas dentro do seu Centro Nacional de Comando e Controle para combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo realizados por meio de ativos digitais. A unidade foi criada para investigar o uso criminoso de cripto, enquanto a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) cuida da regulação, afirmou o diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, Dr Muhammad Athar Waheed. A medida representa a vertente de aplicação das leis do rápido avanço nacional do Paquistão para formalizar o setor cripto, que incluiu a remoção de uma proibição bancária de oito anos e o avanço de estruturas de licenciamento para exchanges.

FIA estabelece unidade de investigação cripto dentro do Centro Nacional

A Federal Investigation Agency criou a unidade de investigação de criptomoedas dentro do seu recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controle (NC3). O diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, Dr Muhammad Athar Waheed, disse ao veículo de imprensa local Dawn que a unidade investigará o uso criminoso de cripto, enquanto a PVARA segue sendo o órgão responsável por regular os ativos digitais.

Dr Waheed pediu a duas outras agências — a National Cyber Crime Investigation Agency e a Anti-Narcotics Force — que criem unidades semelhantes para combater o uso de cripto em crimes cibernéticos e no tráfico de drogas. Ele afirmou que novas regras estão sendo redigidas para encerrar as investigações dentro de prazos fixos.

O centro NC3 reúne as ferramentas da FIA contra crimes financeiros em uma única plataforma, incluindo mesas de investigação de lavagem de dinheiro e de moeda virtual, um ponto de coordenação com a Interpol e unidades para inteligência de código aberto, patrulhamento cibernético e investigação da dark web.

Paquistão removeu a proibição bancária e criou autoridade reguladora

O Paquistão ficou em 3º lugar no Índice Global de Adoção de Cripto 2025 da Chainalysis. Islamabad levantou uma proibição bancária de cripto de oito anos, criou a PVARA, começou a avançar licenças para exchanges de cripto e explorou a tokenização de ativos do Estado.

O Paquistão fechou um acordo com um afiliado da World Liberty Financial para explorar o uso do seu stablecoin USD1 em pagamentos transfronteiriços.

Seminário islâmico emitiu fatwa questionando status legal da cripto

Em junho, o seminário da Jamia Darul Uloom Karachi decidiu que criptomoeda não é “riqueza” sob a lei islâmica e, portanto, não é um meio de pagamento válido. O presidente da PVARA, Bilal bin Saqib, pediu ao seminário que distinguisse entre tokens puramente especulativos e instrumentos lastreados em ativos, como stablecoins totalmente reservados e sukuk registrados em blockchain. Bilal bin Saqib disse à Reuters que o Paquistão pode “liderar o mundo em finanças digitais compatíveis com a Shariah”.

FAQ

O que a Federal Investigation Agency do Paquistão estabeleceu para combater o crime com cripto?

A Federal Investigation Agency estabeleceu uma unidade de investigação de criptomoedas dentro do seu Centro Nacional de Comando e Controle para mirar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo realizados por meio de ativos digitais. O diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, Dr Muhammad Athar Waheed, confirmou que a unidade investiga o uso criminoso de cripto, enquanto a PVARA cuida da regulação.

Quais mudanças regulatórias o Paquistão fez em relação à criptomoeda?

O Paquistão removeu a proibição bancária de cripto de oito anos, criou a PVARA, começou a avançar licenças para exchanges de cripto e fechou um acordo com um afiliado da World Liberty Financial para explorar o uso do seu stablecoin USD1 em pagamentos transfronteiriços. O Paquistão ficou em 3º lugar no Índice Global de Adoção de Cripto 2025 da Chainalysis.

O que o seminário Jamia Darul Uloom Karachi decidiu sobre criptomoeda?

Em junho, o seminário Jamia Darul Uloom Karachi emitiu uma fatwa dizendo que criptomoeda não é “riqueza” sob a lei islâmica e, portanto, não é um meio de pagamento válido. Posteriormente, o presidente da PVARA, Bilal bin Saqib, pediu ao seminário que distinguisse entre tokens especulativos e instrumentos lastreados em ativos, como stablecoins totalmente reservados e sukuk registrados em blockchain.