A Tailândia amplia a investigação sobre mineração de $307M cripto contra financiadores chineses

De acordo com o Departamento de Investigações Especiais (DSI), as autoridades tailandesas apreenderam 6.390 equipamentos de mineração de criptomoedas após uma investigação de 2025 sobre redes ilegais que roubaram quase US$ 29 milhões da Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA). A operação transnacional, supostamente conduzida por financiadores chineses e ligada a figuras como Wang Yicheng, lavou mais de US$ 300 milhões por ano por meio de operações em dinheiro vinculadas a jogos de azar online, golpes de central de atendimento e fraude cibernética.

Os investigadores descobriram que a rede movimentava ativos empregando cidadãos de Mianmar para realizar saques diários em bancos tailandeses, somando pelo menos US$ 307 milhões por ano. O DSI emitiu mandados de prisão para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses e quatro operadores de Mianmar, enquanto encaminha os casos contra sete funcionários ligados à eletricidade e outros para a Comissão Nacional Anticorrupção. Os promotores estão preparando os dossiês para o julgamento e a acusação.