A agência tailandesa Department of Special Investigation realizou uma operação de busca em 24 locais em 16 de junho, apreendendo ativos no valor de centenas de milhões de baht em uma ação de repressão contra uma suposta rede de fraude em forex. A operação, conduzida em conjunto com a Cyber Crime Investigation Bureau e o Banco da Tailândia, mirou corretores e indivíduos acusados de operar esquemas não autorizados de investimento em câmbio estrangeiro envolvendo QRS Global, HFM GOFX e Etherwealth. As autoridades disseram que as empresas teriam captado investimentos de residentes tailandeses sem autorização e usado estruturas corporativas offshore para evitar a supervisão local. O Banco da Tailândia confirmou que nenhum operador de negócio de forex envolvido no caso recebeu autorização para conduzir serviços de negociação de câmbio na Tailândia. A ação de fiscalização reflete os esforços regulatórios contínuos da Tailândia para lidar com operadores offshore de forex que divulgam serviços no país, mas permanecem fora das estruturas locais de licenciamento.
Thailand DSI Seizes $2 Million Cash and Luxury Assets in June 16 Raids
A operação de 16 de junho cobriu 24 locais em Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan e Samut Sakhon. As autoridades buscaram 15 empresas e nove propriedades residenciais ligadas a indivíduos sob investigação. Os investigadores apreenderam 65,27 milhões de baht em dinheiro, 5 veículos de luxo, 15 veículos de passeio, 4 motocicletas, barras de ouro e enfeites de ouro, joias de diamante e ouro, mais de 40 bolsas de luxo, 113 relógios, 12 quilos de barras de prata, moeda estrangeira no valor de aproximadamente 600.000 baht, 55 computadores, 30 telefones celulares, 2 tablets, 4 carteiras de hardware de criptomoedas e documentos relacionados à estrutura operacional da rede. Com base nas taxas de câmbio atuais, apenas o dinheiro apreendido supera US$ 2 milhões. Entre os ativos digitais recuperados estavam carteiras de hardware consideradas como contendo criptomoedas, incluindo Bitcoin e USDT. Os investigadores não divulgaram o valor de quaisquer participações em criptomoedas potencialmente conectadas às carteiras.
Authorities Allege Introducing Broker Rebate Model Drove Trading Activity
As autoridades descreveram o modelo de negócios como um que dependia fortemente de introducing brokers. Em vez de ganhar remuneração a partir do desempenho de investimentos, os introducing brokers supostamente recebiam rebates com base na atividade de negociação gerada pelos clientes indicados. Quanto mais transações os clientes executavam, maior a remuneração que os introducing brokers recebiam. Investigadores disseram que essa estrutura criava incentivos para estimular negociações frequentes, independentemente de os investidores gerarem lucros. Autoridades observaram que muitos dos corretores envolvidos na investigação estavam registrados em jurisdições offshore, incluindo Saint Vincent e as Granadinas, Seychelles, as Ilhas Cayman e outros centros financeiros internacionais. O uso de entidades offshore pode dificultar os esforços de recuperação quando surgem disputas, especialmente quando clientes tentam buscar reivindicações contra entidades legais estrangeiras que operam fora da Tailândia. O Department of Special Investigation afirmou que algumas pessoas supostamente participaram da divulgação de oportunidades de investimento, da criação de empresas, do processamento de pagamentos ou do apoio à estrutura operacional das empresas sob investigação. Os investigadores também disseram que identificaram conexões entre a operação e várias figuras públicas, influenciadores, personalidades do entretenimento e indivíduos ligados a empresas que forneciam serviços de processamento de pagamentos para a rede.
Investigators Discover Evidence of Potential Trading System Manipulation
De acordo com o Department of Special Investigation, os investigadores descobriram evidências que sugerem possível manipulação das condições de negociação. Autoridades citaram indícios de ajustes de preço, atrasos na execução, bloqueio de ordens e interrupções dentro dos sistemas de negociação usados por investidores. As autoridades afirmaram que especialistas técnicos estão realizando exames forenses adicionais para determinar se essas conclusões indicam manipulação intencional projetada para colocar os clientes em desvantagem. Essas alegações são particularmente relevantes porque muitas disputas envolvendo corretores offshore de forex frequentemente giram em torno de alegações de problemas de execução, discrepâncias de preço, saques atrasados e questões de desempenho da plataforma. A investigação segue em andamento, e as autoridades ainda não anunciaram acusações formais decorrentes das evidências técnicas.
Thai Authorities List Potential Violations of Five Statutes
O Department of Special Investigation disse que as atividades descobertas durante a operação podem violar várias leis tailandesas. As possíveis infrações incluem violações da Fraudulent Public Lending Act, da Securities and Exchange Act, da Derivatives Trading Act, da Computer Crime Act e dispositivos do Criminal Code relacionados a fraude pública. As autoridades estão rastreando transações financeiras e coletando evidências adicionais para identificar todas as pessoas e entidades envolvidas na operação. Espera-se que a investigação se concentre nos fluxos de dinheiro entre corretores, introducing brokers, processadores de pagamento, promotores e entidades offshore ligadas ao esquema alegado.
DSI Issues Warning to Investors on Unauthorized Forex Operations
Após as buscas, as autoridades tailandesas emitiram um alerta para investidores que consideram oportunidades de forex e de negociação online. O Department of Special Investigation observou que a negociação de câmbio e certas formas de negociação de metais preciosos exigem autorização dos reguladores relevantes. Funcionários alertaram que alguns operadores tentam alterar as descrições do próprio negócio ou comercializar produtos alternativos para evitar restrições regulatórias, enquanto continuam a captar investimentos do público. As autoridades pediram que os investidores verifiquem diretamente a situação de licenciamento com os reguladores antes de depositar fundos e que tenham cautela ao avaliar oportunidades de investimento promovidas por redes sociais, seminários, influenciadores ou campanhas de marketing de estilo de vida. O Department of Special Investigation disse que vítimas que acreditam ter sofrido perdas ligadas à operação podem contatar sua Technology and Information Crime Division, enquanto a investigação continua.
FAQ
What did Thailand's Department of Special Investigation seize in the June 16 forex fraud raids?
As autoridades apreenderam 65,27 milhões de baht em dinheiro (superando US$ 2 milhões), 5 veículos de luxo, 15 veículos de passeio, 4 motocicletas, barras e enfeites de ouro, joias de diamante e ouro, mais de 40 bolsas de luxo, 113 relógios, 12 quilos de barras de prata, moeda estrangeira no valor de aproximadamente 600.000 baht, 55 computadores, 30 telefones celulares, 2 tablets, 4 carteiras de hardware de criptomoedas e documentos relacionados à estrutura operacional da rede.
Which forex brands were targeted in the Thailand enforcement action?
As buscas de 16 de junho ocorreram após reclamações envolvendo QRS Global, HFM GOFX e Etherwealth. O Banco da Tailândia confirmou que nenhum operador de negócio de forex envolvido no caso havia recebido autorização para conduzir serviços de negociação de câmbio na Tailândia.
What potential violations did Thai authorities identify in the forex fraud investigation?
O Department of Special Investigation disse que as atividades podem violar a Fraudulent Public Lending Act, a Securities and Exchange Act, a Derivatives Trading Act, a Computer Crime Act e dispositivos do Criminal Code relacionados a fraude pública. As autoridades estão rastreando transações financeiras e coletando evidências adicionais para identificar todas as pessoas e entidades envolvidas.
