Ucrânia incorpora pela primeira vez ativos cripto apreendidos à gestão nacional, transferindo 8,3 milhões de USDT

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia emitiu uma declaração no Telegram em 3 de julho, informando que mais de 8,3 milhões de USDT foram transferidos para a carteira cripto controlada pela Agência Nacional de Busca, Rastreamento e Gestão de Ativos (ARMA) da Ucrânia, sendo a primeira vez que a Ucrânia incorpora formalmente ativos cripto apreendidos à gestão estatal. Dados da Chainalysis mostram que o volume de transações cripto da Ucrânia ocupa o quarto lugar na Europa.

8,3 milhões de USDT transferidos para a ARMA: Base legal para a primeira incorporação de ativos cripto apreendidos à gestão estatal

A declaração do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia cita: "Esta é a primeira vez que ativos cripto apreendidos são efetivamente transferidos para a gestão estatal." A ARMA (nome oficial: Agência Nacional de Busca, Rastreamento e Gestão de Ativos) é responsável pela supervisão de propriedades apreendidas em casos criminais, sendo esta a primeira vez que a agência recebe uma transferência de propriedade envolvendo ativos digitais.

A ARMA concluiu uma reforma abrangente em 2025, após longas críticas à sua eficiência de gestão. Após a reforma, recebeu centenas de milhões de euros em financiamento da UE, com o objetivo de aumentar a transparência na gestão de ativos apreendidos. Os 8,3 milhões de USDT fazem parte dos ativos apreendidos em um caso criminal e agora são geridos pela carteira cripto mantida pela ARMA.

Crimes do grupo hacker e lista de ativos apreendidos: Ataques de ransomware, perdas de US$ 100 milhões e detenção de quatro suspeitos

De acordo com declarações do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e do Federal Bureau of Investigation dos EUA, o grupo hacker envolvido é acusado de realizar ataques cibernéticos contra indivíduos e empresas na Europa e nos EUA, roubando dados confidenciais para exigir resgate e lavando dinheiro através da compra de imóveis, carros e outros ativos de alto valor na Ucrânia, com perdas estimadas em mais de US$ 100 milhões. Os ativos apreendidos neste caso incluem:

8,3 milhões de USDT: Transferidos para a carteira cripto controlada pela ARMA

US$ 1 milhão em dinheiro: Apreendido

Imóveis: Múltiplas propriedades

Veículos: Vários carros

Outros ativos cripto: Incluídos no total de ativos apreendidos

Total de ativos apreendidos ultrapassa US$ 11,1 milhões; quatro suspeitos, incluindo o suposto organizador, foram detidos e permanecem sob custódia.

Situação atual da regulamentação cripto na Ucrânia: Legalização em 2022, projeto de lei da UE aprovado em primeira leitura

A Ucrânia legalizou ativos virtuais em 2022 e atualmente está promovendo um projeto de lei para tributar e regulamentar o mercado cripto nos moldes do modelo da UE, como parte do plano de Kiev para aderir à União Europeia. O projeto de lei foi aprovado em primeira leitura no parlamento no ano passado.

De acordo com dados da Chainalysis, o volume de transações cripto da Ucrânia ocupa o quarto lugar na Europa, tendo recebido aproximadamente US$ 206,3 bilhões entre meados de 2024 e meados de 2025. A mídia local noticiou anteriormente que autoridades do governo ucraniano possuem cerca de US$ 2,8 bilhões em Bitcoin e já discutiram a possibilidade de estabelecer uma reserva estratégica de criptomoedas.

Um relatório de 2025 do Royal United Services Institute (RUSI) estima que, se a Ucrânia fortalecer seu quadro regulatório de criptomoedas, pelo menos US$ 10 bilhões em fundos roubados e receitas fiscais perdidas poderiam ser recuperados, ao mesmo tempo que alerta que a falta de regulamentação já coloca a Ucrânia em risco de se tornar um centro de lavagem de dinheiro.

Perguntas Frequentes

Por que os ativos cripto apreendidos pela Ucrânia neste caso são considerados um marco?

De acordo com a declaração do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, esta é a primeira vez que a Ucrânia transfere formalmente ativos cripto apreendidos para a carteira cripto da agência de gestão estatal (ARMA), e também a primeira vez que a ARMA recebe uma transferência de propriedade envolvendo ativos digitais; anteriormente, a ARMA lidava principalmente com ativos físicos (como imóveis, veículos e dinheiro).

De que tipo de atividade criminosa vêm os 8,3 milhões de USDT apreendidos?

De acordo com declarações do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e do FBI, o grupo hacker envolvido é acusado de realizar ataques de ransomware contra alvos na Europa e nos EUA, roubando dados confidenciais para exigir resgate e lavando dinheiro na Ucrânia, causando perdas estimadas em mais de US$ 100 milhões; quatro suspeitos, incluindo o organizador, foram detidos. As acusações criminais específicas estão sujeitas aos documentos judiciais oficiais.

Qual é o andamento atual da regulamentação de ativos cripto na Ucrânia?

A Ucrânia legalizou ativos virtuais em 2022; o projeto de lei de tributação e regulamentação de cripto, baseado nos padrões da UE, foi aprovado em primeira leitura no parlamento no ano passado. O cronograma para a segunda leitura e entrada em vigor final está sujeito aos anúncios oficiais do parlamento ucraniano. A Ucrânia solicitou adesão à UE, e o alinhamento regulatório com os padrões da UE faz parte do processo de adesão.