Ucrânia apreende US$ 8,3 milhões em USDT, colocados pela primeira vez sob o plano de gestão nacional da ARMA

Segundo a Cryptopolitan em 30 de junho, o Serviço de Investigação Nacional da Ucrânia (SBI), a Polícia Nacional da Ucrânia e as autoridades dos EUA, após uma investigação conjunta, transferiram mais de US$ 8,3 milhões em USDT apreendidos de um suposto grupo internacional de crime cibernético para uma carteira de gestão estatal controlada pela Agência de Recuperação e Gestão de Ativos (ARMA). Esta é a primeira vez que a Ucrânia coloca ativos digitais apreendidos sob gestão estatal.

Escopo da Operação de Apreensão e Detalhes de Todos os Ativos Confiscados

O SBI, a Polícia Nacional da Ucrânia e as autoridades dos EUA confirmaram em investigação conjunta que o suposto grupo de hackers causou perdas de mais de US$ 100 milhões às vítimas, roubando dados confidenciais, exigindo resgates e lavando dinheiro através da compra de imóveis e veículos na Ucrânia. Todos os ativos apreendidos nesta operação são os seguintes:

Criptomoedas: US$ 8,3 milhões em USDT (já transferidos para a ARMA)

Dinheiro: aproximadamente US$ 1 milhão

Residências e imóveis: apreendidos, quantidade não divulgada

Veículos: apreendidos, quantidade não divulgada

Valor total estimado dos ativos apreendidos: mais de US$ 11,1 milhões

Quatro suspeitos foram detidos, sendo um deles identificado como o organizador do grupo.

Status Legal da ARMA: Detém por Ordem Judicial, Não é Proprietária Final

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia explicou que os USDT apreendidos foram transferidos para a ARMA por ordem judicial, que os detém como custodiante, não como proprietária. A ARMA gerencia imóveis e veículos apreendidos há anos, mas nunca havia detido criptomoedas antes; este é o primeiro caso. Somente após a condenação dos quatro suspeitos o país poderá recuperar permanentemente e dispor livremente desses fundos de acordo com a lei. Os quatro suspeitos ainda não foram a julgamento; o cronograma do julgamento não foi divulgado.

Plano de Uso dos Fundos: Condenado como Pré-condição, Compra de Títulos de Guerra após Troca

A ARMA planeja converter os USDT apreendidos em hryvnia ucraniana (aproximadamente 372 milhões de hryvnia à taxa de câmbio atual) e depois comprar títulos militares do governo ucraniano para despesas de defesa e públicas em tempo de guerra. O uso acima está condicionado à condenação e aprovação judicial; os fundos não podem ser movimentados nesta fase. Esta prática é semelhante ao funcionamento da Reserva Estratégica de Criptomoedas dos EUA, cujos fundos também vêm de ativos apreendidos em casos criminais e civis.

Perguntas Frequentes

Os USDT apreendidos pela Ucrânia já estão disponíveis para uso pelo governo?

Não estão disponíveis nesta fase. A ARMA detém esses USDT como custodiante por ordem judicial, e os fundos devem permanecer intactos até o fim do processo. Somente após a condenação dos quatro suspeitos o país poderá recuperar permanentemente e comprar títulos militares conforme planejado.

O que é a ARMA e já geriu criptomoedas antes?

A ARMA é a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia, responsável por lidar com propriedades apreendidas relacionadas a processos criminais. A ARMA gerencia imóveis e veículos apreendidos há anos, mas nunca havia detido criptomoedas; esta é a primeira vez que detém ativos digitais apreendidos.

Que outras ações de fiscalização relacionadas a criptomoedas a Ucrânia anunciou recentemente?

De acordo com reportagens anteriores da Cryptopolitan, o presidente ucraniano Zelensky assinou um decreto em julho de 2025 sancionando 60 entidades de criptomoedas e 73 indivíduos, alegando ligações com fluxos de fundos russos.