Polícia do Brasil realiza buscas em 87 empresas de fachada no âmbito de uma operação contra a lavagem de dinheiro em criptomoedas

No dia 10 de julho, a Polícia Federal do Brasil executou nove mandados simultâneos de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, visando uma rede de branqueamento de capitais construída sobre 87 sociedades fictícias. A operação, denominada Veil of Maya, incidiu nos proventos de jogos ilegais encaminhados para o estrangeiro, usando criptomoeda para explorar a rapidez das transferências transfronteiriças. O Ministério da Fazenda e a Secretaria de Prémios e Apostas forneceram informações que permitiram identificar os visados. O mercado de apostas legais do Brasil gerou 869 milhões de dólares em receitas fiscais nos primeiros quatro meses de 2026, enquanto o mercado ilegal representa cerca de metade de todo o volume de apostas.

Polícia Federal Executa Operação Veil of Maya em Quatro Cidades

As 87 empresas existiam para aparentar negócios legítimos, enquanto movimentavam dinheiro de apostas ilegais para fora do país. O dinheiro em numerário das apostas ilegais escoou para a camada das sociedades fictícias, foi convertido em cripto e saiu do Brasil de forma digital. Segundo a Polícia Federal do Brasil, «Os investigados poderão enfrentar acusações de branqueamento de capitais, evasão fiscal, criminalidade organizada e outros crimes identificados à medida que a investigação avança.» Não foram divulgados números sobre volumes totais ou ativos apreendidos.

Operação Exchange Desmantela Rede de 2 Mil Milhões de Dólares Ligada ao PCC

Cinco dias antes de Veil of Maya, a 5 de julho, a Polícia Federal desmantelou um esquema de branqueamento de cripto no valor aproximado de 2 mil milhões de dólares ligado ao PCC, a organização criminosa mais poderosa do Brasil, na Operação Exchange. Cinquenta agentes executaram 13 mandados de busca e 11 mandados de detenção. A rede recorreu a transferências em criptomoeda, mensageiros com numerário e grandes operações bancárias para movimentar dinheiro entre a Florida e o Brasil. A OFAC, do Departamento do Tesouro dos EUA, afirmou que «um principal suspeito ajudou a lavar mais de 30 milhões de dólares em proveitos ilícitos dos EUA, 'utilizando criptomoeda para mover fundos de volta para o Brasil por conta do PCC'.»

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, afirmou que a designação de sanções dos EUA obrigou a sua equipa a executar os mandados mais cedo, permitindo que o principal alvo escapasse. «Se não tivesse havido esta designação, talvez o desfecho tivesse sido diferente, e poderíamos ter localizado esta pessoa. Houve dano para a nossa investigação», afirmou Rodrigues.

SPA Bane Mercados de Previsão Não Licenciados em Abril

Em abril, a SPA baniu os mercados de previsão sem licença, decidindo que «simplesmente reproduzem os elementos essenciais de apostas de quota fixa» e exigem uma licença de jogo. O presidente Lula, em separado, impulsionou um banimento de casinos online ilegais. Locais não licenciados com utilizadores brasileiros enfrentam medidas regulatórias, e os utilizadores podem enfrentar congelamentos de ativos.

Bitcoin Mantém-se Perto de $62.700 Durante Ações de Fiscalização

O Bitcoin esteve perto de 62.700 dólares a 9 de julho antes de recuperar para perto de 64.000 dólares, com a capitalização total do mercado cripto em torno de 2,25 biliões de dólares. O Brasil está a visar a infraestrutura financeira por baixo de operações de jogos ilegais: sociedades fictícias, balcões de cripto OTC e infraestruturas de transferências transfronteiriças.

FAQ

O que fez a Polícia Federal do Brasil a 10 de julho?
A Polícia Federal do Brasil executou nove mandados simultâneos de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, visando uma rede de branqueamento de capitais construída sobre 87 sociedades fictícias que movimentou para o estrangeiro os proventos de jogos ilegais usando criptomoeda.

O que foi a Operação Exchange?
A Operação Exchange foi uma operação da Polícia Federal a 5 de julho que desmantelou um esquema de branqueamento de cripto no valor aproximado de 2 mil milhões de dólares ligado à organização criminosa PCC, envolvendo 50 agentes, 13 mandados de busca e 11 mandados de detenção, com alvo uma rede que movimentava dinheiro entre a Florida e o Brasil.

Que ação regulatória tomou a SPA em abril?
Em abril, a SPA baniu os mercados de previsão sem licença, decidindo que exigem uma licença de jogo porque «simplesmente reproduzem os elementos essenciais de apostas de quota fixa».