A Polícia brasileira desmantela a rede de tráfico de cocaína e branqueamento de criptomoedas $196M

A Polícia Federal do Brasil anunciou na quinta-feira os resultados da Operação Commodity, que desmantelou uma rede de tráfico de droga que contrabandeou mais de 6,5 toneladas de cocaína para a Europa desde 2021, recorrendo a criptomoeda para lavar os proventos. A operação conduziu a 13 detenções, 44 buscas e apreensões e ao congelamento de quase 196 milhões de dólares em Ativos em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. O grupo usou o porto do Rio de Janeiro para ocultar a cocaína em remessas de café, cimento e argamassa destinadas a França, Bélgica, Alemanha, Eslovénia e Espanha, lavando fundos através de sociedades-fantasma e de uma concessionária de carros de luxo. O grupo tinha ligações ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), duas organizações criminosas designadas pelo Governo de Trump como Terroristas Globais Particularmente Designados.

Polícia Federal do Brasil Efetua 13 Detenções e Apreende Quase 196 Milhões de Dólares em Ativos

A Operação Commodity visou uma rede logística que abrangia a América do Sul, a Europa e a Ásia e que facilitava as exportações de cocaína do Brasil. A Polícia Federal efetuou 13 detenções preventivas e 44 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Os tribunais ordenaram a apreensão de Ativos e o congelamento de propriedades até 1 mil milhões de reais (quase 196 milhões de dólares). Durante uma ação de aplicação da lei, rebentou um tiroteio e um suspeito morreu devido a ferimentos causados por arma de fogo enquanto resistia à detenção. As investigações revelaram que o grupo processou mais de 6,5 toneladas de cocaína desde 2021, enviando estupefacientes ocultos em contentores de café, cimento e argamassa através do porto do Rio de Janeiro para destinos europeus, incluindo França, Bélgica, Alemanha, Eslovénia e Espanha.

Rede de Tráfico Usou Concessionária de Carros de Luxo e Sociedades-Fantasma para Lavagem de Criptomoedas

A organização criminosa operava uma concessionária de carros de luxo na Grande São Paulo que disponibilizava veículos Ferrari, Porsche, Corvette e Land Rover como parte da sua infraestrutura de lavagem de dinheiro. O grupo criou sociedades-fantasma que emitiam faturas sem documentação de suporte, introduzindo no sistema financeiro brasileiro os proventos do tráfico de droga. Os operadores tiraram partido da criptomoeda para ocultar e ofuscar transações, movimentando fundos ilícitos através das fronteiras. A rede da concessionária e das sociedades-fantasma permitiu ao grupo lavar dinheiro obtido com vendas de cocaína na Europa de volta em Ativos com aparente legitimidade no Brasil.

Suspeitos Enfrentam Acusações por Organização Criminosa Transnacional e Lavagem de Dinheiro

A Polícia Federal afirmou que os suspeitos serão responsabilizados por crimes de organização criminosa transnacional, tráfico internacional de droga e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de quaisquer outras infrações reveladas durante as investigações. O grupo desmantelado tinha ligações ao PCC e ao CV, duas organizações criminosas anteriormente visadas na Operação Exchange, no início deste mês, que desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro em criptomoeda no valor de 2 mil milhões de dólares. O Governo de Trump designou tanto o PCC como o CV como Terroristas Globais Particularmente Designados.

FAQ

O que anunciou na quinta-feira a Polícia Federal do Brasil?
A Polícia Federal do Brasil anunciou na quinta-feira os resultados da Operação Commodity, que desmantelou uma rede de tráfico de droga que contrabandeou mais de 6,5 toneladas de cocaína para a Europa desde 2021 e lavou os proventos usando criptomoeda. A operação resultou em 13 detenções e no congelamento de quase 196 milhões de dólares em Ativos.

Como é que a rede de tráfico lavava o dinheiro da droga?
O grupo operava uma concessionária de carros de luxo na Grande São Paulo e criou sociedades-fantasma que emitiam faturas sem documentação de suporte. Introduziu os proventos do tráfico de droga no sistema financeiro brasileiro e usou criptomoeda para ocultar e ofuscar transações através das fronteiras.

Que organizações criminosas estavam ligadas à rede desmantelada?
A rede de tráfico tinha ligações ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), duas organizações criminosas designadas pelo Governo de Trump como Terroristas Globais Particularmente Designados.