Homem da Califórnia condenado a 6,5 anos por roubo em grupo de $250M cripto

Uma juíza federal em Washington, D.C., condenou na quarta-feira Marlon Ferro, de 20 anos, residente na Califórnia, a 78 meses de prisão pela sua participação numa rede criminal que roubou mais de 250 milhões de dólares em criptomoeda a vítimas em todo os Estados Unidos, segundo documentos do tribunal. Ferro, que operava sob o pseudónimo online “GothFerrari”, declarou-se culpado a 17 de outubro de 2025 por um crime de conspiração para participar numa organização (RICO) influenciada por organizações criminosas e corrupta. O tribunal ordenou-lhe o pagamento de 2,5 milhões de dólares em indemnizações e o cumprimento de três anos de liberdade vigiada.

Papel de Ferro e detenção

O procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro descreveu a função de Ferro no grupo como um agente de recurso final. “Quando os seus coarguidos não conseguiam enganar as vítimas para que entregassem acesso à sua criptomoeda ou pirateassem para entrar em contas digitais, recorreram a Ferro para arrombar casas e roubar carteiras de hardware diretamente”, afirmou Pirro.

As autoridades federais detiveram Ferro a 13 de maio de 2025, em posse de duas armas de fogo e de um documento de identificação fraudulento.

Métodos da operação criminosa

A empresa criminosa operou entre finais de 2023 e o início de 2025 e recrutou membros da Califórnia, Connecticut, Nova Iorque, Flórida e de locais fora dos Estados Unidos.

Os operacionais usaram uma abordagem em várias etapas para visar detentores de criptomoeda. Primeiro identificaram vítimas que se acreditava deterem criptomoeda substancial e, depois, tentaram obter acesso às carteiras através de chamadas de personificação, intrusões em bases de dados e ataques de SIM-swap. Quando as vítimas guardavam os ativos em carteiras de hardware mantidas offline, o grupo mudou para arrombamentos, um papel atribuído especificamente a Ferro pelos procuradores.

Depois de o dinheiro ser roubado, foi movimentado através de serviços de mistura de criptomoedas e de bolsas para ocultar a sua origem. O grupo tinha roubado no total mais de 4.100 Bitcoin.

Acusações e coarguidos

Quatorze suspeitos foram acusados em dois conjuntos de acusações apresentados em setembro de 2024 e maio de 2025, todos relacionados com a conspiração RICO.

Os membros do grupo direcionaram os proventos para segurança privada, despesas em casas noturnas no valor de 500.000 dólares num único serão, viagens de jato privado, relógios de luxo e alugueres mensais de propriedades nas Hamptons, Los Angeles e Miami avaliadas entre 40.000 e 80.000 dólares. O grupo também mantinha uma frota de pelo menos 28 veículos, com carros individuais avaliados em até 3,8 milhões de dólares.

Condenações relacionadas no mesmo caso

A sentença de Ferro segue um desfecho semelhante no mesmo caso. Evan Tangeman, de 22 anos, de Newport Beach, na Califórnia, recebeu uma pena de prisão de 70 meses em dezembro de 2025 depois de se declarar culpado por branqueamento de pelo menos 3,5 milhões de dólares em fundos ligados ao mesmo esquema. A Tangeman também foram atribuídos três anos de liberdade vigiada.

Contexto mais amplo de aplicação federal

Os tribunais federais têm aplicado penas substanciais em vários casos de fraude em cripto não relacionados nos últimos meses. Os grupos criminosos que visam utilizadores de criptomoeda têm cada vez mais combinado ataques ao nível da conta com métodos físicos, com perdas de burlas e ataques informáticos em cripto a atingirem 482 milhões de dólares apenas no primeiro trimestre de 2026, segundo relatórios de aplicação federal.

Num caso separado, o homem do Texas Robert Dunlap recebeu 23 anos de prisão federal por defraudar quase 1.000 investidores em mais de 20 milhões de dólares através de um token que falsamente afirmou estar respaldado por milhares de milhões de dólares em ouro e arte fina. Os cofundadores da Samourai Wallet, William Lonergan Hill e Keonne Rodriguez, receberam penas de quatro e cinco anos, respetivamente, depois de se declararem culpados por operarem um serviço de mistura que os procuradores defenderam ter sido usado para branque ar milhões em proventos criminais.