O DOJ apreende a conta cloud do Huione Group numa investigação por branqueamento de criptomoedas, visando mil milhões em lucros de fraude

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira, as autoridades federais apreenderam uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, com sede no Camboja, no âmbito da Operação Riptide, uma campanha do FBI contra o cibercrime e a lavagem ilícita de criptomoedas.

O Assistente do Procurador-Geral A. Tysen Duva afirmou que entidades ligadas ao Huione ajudaram criminosos a movimentar mil milhões de dólares em proveitos de burlas de investimento, roubos informáticos e outras atividades ilícitas através de redes blockchain, antes de canalizarem fundos para o sistema bancário legítimo. O Departamento de Justiça também identificou a H-Pay Service PLC como parte do Huione Group. Grande parte do alegado furto terá sido conduzida pela Coreia do Norte, segundo as autoridades. A ação segue a designação, em 2025, da Financial Crimes Enforcement Network de que o Huione Group é uma principal preocupação em matéria de branqueamento de capitais ao abrigo do USA Patriot Act.