Task Force do DOJ para Fraude em Negociações ultrapassa 1 mil milhões de dólares em recuperações em menos de um ano

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Trade Fraud Task Force ultrapassou mil milhões de dólares em recuperações penais e cíveis, coimas, confiscações e perdas atribuídas publicamente — menos de um ano após o seu lançamento. O anúncio assinala igualmente a criação formal de uma Global Trade & Commerce Enforcement Section permanente, no âmbito da National Fraud Enforcement Division do DOJ, para institucionalizar as investigações de fraudes aduaneiras e comerciais como prioridade a longo prazo.

Este marco foi alcançado através de uma combinação de recuperações penais, acordos cíveis e confiscações desde o início da iniciativa, incluindo um acordo de 549,5 milhões de dólares ao abrigo do False Claims Act, envolvendo um importador que representa o maior acordo relacionado com o comércio alguma vez celebrado ao abrigo do diploma. A Trade Fraud Task Force, anunciada em conjunto com o Department of Homeland Security, reúne procuradores, investigadores e autoridades aduaneiras para perseguir empresas e indivíduos acusados de defraudar os Estados Unidos através de falsas declarações de importação e evasão de tarifas.