A ofensiva internacional desmantela 9 centros de fraude em criptomoedas, com 276 detenções a 29 de abril

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação coordenada entre o FBI, a Direção-Geral da Polícia de Dubai e o Ministério da Segurança Pública da China levou à detenção de pelo menos 276 indivíduos e desmantelou nove centros de esquema fraudulento de investimento em criptomoedas a 29 de abril. A operação teve como alvo operadores envolvidos em esquemas de “pig butchering”, uma táctica de fraude que consiste em ganhar a confiança das vítimas antes de as encaminhar para plataformas de investimento falsas.

Quatro indivíduos foram acusados de fraude federal e branqueamento de capitais em San Diego: o nacional birmanês Thet Min Nyi, e os nacionais indonésios Wiliang Awang, Andreas Chandra e Lisa Mariam. Os arguidos terão gerido ou recrutado para a Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que operavam os centros do esquema.