Житель Калифорнии приговорён к 6,5 годам за участие в $250M преступной группе по краже криптовалюты

Федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду приговорил 20-летнего жителя Калифорнии Марлона Ферро к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в преступной сети, которая похитила более 250 миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всей территории Соединённых Штатов, говорится в материалах суда. Ферро, действовавший под онлайн-ником «GothFerrari», 17 октября 2025 года признал вину по одному пункту обвинения в заговоре с целью участия в рэкетирской (RICO) деятельности — в управляемой преступной организации, находящейся под влиянием рэкета и в коррумпированных целях. Суд обязал его выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и отбыть три года под надзором с условием освобождения.

Роль Ферро и арест

Прокурор США Жанин Феррис Пирро охарактеризовала функцию Ферро в группе как «силовика последней инстанции». «Когда его соучастники не могли обманом убедить жертв передать доступ к их криптовалюте или взломать путь в цифровые аккаунты, они прибегали к Ферро — чтобы вломиться в дома и украсть аппаратные кошельки напрямую», — заявила Пирро.

Федеральные власти задержали Ферро 13 мая 2025 года в момент, когда у него при себе были два огнестрельных оружия и поддельный документ личности.

Методы преступной операции

Преступное предприятие действовало с конца 2023 года до начала 2025 года и привлекло участников из Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка, Флориды, а также из локаций за пределами Соединённых Штатов.

Операторы применяли многоэтапный подход для нацеливания на владельцев криптовалюты. Сначала они определяли жертв, предположительно имевших существенные объёмы криптовалюты, затем пытались получить доступ к кошелькам через звонки с выдачей себя за других, взломы баз данных и атаки с подменой SIM-карты. Когда жертвы хранили активы в офлайн-аппаратных кошельках, группа переключилась на квартирные/домовые кражи — такую роль, по версии обвинения, именно на Ферро.

После похищения средства переводились через сервисы смешивания криптовалют и биржи, чтобы скрыть источник происхождения. Всего группа украла более 4 100 Bitcoin.

Обвинения и соучастники

Четырнадцать подозреваемых были привлечены к ответственности в рамках двух комплектов обвинительных заключений, поданных в сентябре 2024 года и мае 2025 года; все они были связаны с заговором по линии RICO.

Участники направляли вырученные средства на частную службу безопасности, счета в ночных клубах, доходившие до 500 тыс. долларов за один вечер, перелёты частным самолётом, люксовые часы и ежемесячную аренду объектов недвижимости в Хэмптоне, Лос-Анджелесе и Майами стоимостью от 40 тыс. до 80 тыс. долларов. Группа также содержала флот как минимум из 28 автомобилей, при этом отдельные машины оценивались до 3,8 миллиона долларов.

Связанное вынесение приговора в том же деле

Приговор Ферро следует аналогичному сценарию в том же деле. Эван Тангеман, 22-летний житель Ньюпорт-Бич, Калифорния, получил 70 месяцев тюремного заключения в декабре 2025 года после признания вины в отмывании как минимум 3,5 миллиона долларов, полученных в связи с той же схемой. Тангеману также назначили три года под надзором с условием освобождения.

Более широкий контекст федерального преследования

Федеральные суды в последние месяцы вынесли значительные приговоры по нескольким не связанным между собой делам о мошенничестве с криптовалютами. Преступные группы, нацеливающиеся на пользователей криптовалют, всё чаще комбинируют атаки на уровне аккаунтов с физическими методами: потери от криптомошенничества и взломов достигли 482 миллиона долларов только в первом квартале 2026 года, согласно докладам федеральных органов по правоприменению.

В отдельном деле гражданин Техаса Роберт Данлап получил 23 года федеральной тюрьмы за обман почти 1 000 инвесторов на сумму более 20 миллионов долларов с помощью токена, который он ложно утверждал, что обеспечен миллиардами долларов золотом и предметами искусства. Сооснователи Samourai Wallet Уильям Лонерган Хилл и Кеонне Родригес получили сроки в 4 и 5 лет соответственно после признания вины в управлении сервисом смешивания, который прокуроры утверждали использовался для отмывания миллионов в виде преступных доходов.