Минюст США добивается $25M о конфискации криптовалюты по делам о мошенничестве в сфере «Romance» и инвестициях

Во вторник Министерство юстиции США подало пять гражданских исков о конфискации на сумму более 25 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно связанной с международными мошенничествами инвестиционного, романтического и «выздоровления» (recovery), нацеленными на жертв в Канаде и Соединенных Штатах. Активы были возвращены в рамках отдельных расследований Cyber Fraud Task Force, говорится в сообщении Офиса юрисконсульта США по округу Колумбия и Вашингтонского полевого офиса Секретной службы США. Следователи выявили несколько сетей отмывания и подтвердили тысячи жертв по всему миру, которых вводили в заблуждение, заставляя поверить, что они делают законные инвестиции в цифровые активы.

Иски DOJ на сумму 25 миллионов долларов в рамках пяти отдельных дел

Самый крупный иск добивается примерно 12,1 миллиона долларов по схемам, где мошенники обманули более 200 жертв: выручка переводилась через промежуточные адреса и смешивалась с другими средствами пострадавших. В другом иске запрашиваются 10,4 миллиона долларов, прослеженные до более чем 270 предполагаемых транзакций жертв. Три более небольших дела касались фальшивых инвестиционных аккаунтов и вторичного мошенничества с обещанием вернуть ранее похищенные средства. В заявлении DOJ говорится, что отмыватели в основном находились в Юго-Восточной Азии, а связанные IP-адреса — в Китае, Малайзии и Камбодже.

Результаты операции Interpol First Light 2026: 5 811 арестов

Иски последовали после операции, координируемой Interpol, направленной против мошенничеств с социальной инженерией и финансовых сетей, используемых для отмывания полученного дохода. Operation First Light 2026 включала 97 стран и территорий, привела к 5 811 арестам и перехвату 283 миллионов долларов в незаконных активах. Interpol сообщил, что в ходе операции были выявлены более 142 000 жертв и заблокированы более 31 000 банковских счетов. Тайские власти обнаружили сеть, которая, как утверждается, конвертировала доходы от романтических мошеннических схем в криптовалюту и использовала кроссчейн-обмены токенов, чтобы скрыть след. Кошелек, связанный с одним из предполагаемых отмывателей денег, обработал более 122,5 миллиона долларов в криптовалюте за 10 месяцев.

В феврале власти США изъяли USDT на 61 миллион долларов

В феврале федеральные агенты изъяли более 61 миллиона долларов в стейблкоине USDT с адресов, предположительно использовавшихся для отмывания доходов от мошеннических инвестиционных платформ. Следователи заявили, что мошенники сначала завоевывали доверие через романтические отношения, а затем направляли жертв на фальшивые торговые платформы, прежде чем переводить средства через несколько кошельков.

FAQ

Что Министерство юстиции США подало во вторник?

Во вторник Министерство юстиции США подало пять гражданских исков о конфискации на сумму более 25 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно связанной с международными инвестиционными, романтическими и схемами «выздоровления» (recovery), нацеленными на жертв в Канаде и Соединенных Штатах.

Сколько криптовалюты запрашивает самый крупный иск DOJ к конфискации?

Самый крупный иск добивается примерно 12,1 миллиона долларов по схемам, где мошенники обманули более 200 жертв: выручка переводилась через промежуточные адреса и смешивалась с другими средствами пострадавших.

Каковы результаты операции Interpol First Light 2026?

Operation First Light 2026 включала 97 стран и территорий, привела к 5 811 арестам и перехвату 283 миллионов долларов в незаконных активах. Interpol сообщил, что в ходе операции были выявлены более 142 000 жертв и заблокированы более 31 000 банковских счетов.