Федеральному заключенному предъявлено обвинение в перевозке 290 000 долларов США в конфискованной криптовалюте

Болгарин Россен Г. Иосифов, 53-летний федеральный заключённый, обвинён в перемещении примерно $290 000 в криптовалюте, которая была конфискована в пользу правительства США, сообщает Министерство юстиции. Предполагаемые действия произошли в январе 2024 года — спустя три года после того, как в 2021 году Иосифов был осуждён за свою роль в мошеннической схеме онлайн-аукционов на сумму в несколько миллионов долларов, нацеленной на американских потерпевших. Прокуроры утверждают, что Иосифов перевёл конфискованные цифровые активы через несколько бирж и незаконные сервисы «смешивания», чтобы не допустить получения властями контроля над средствами. Иосифов уже отбывал тюремное наказание сроком 111 месяцев и был приговорён к выплате более $2,64 миллиона в качестве реституции и к конфискации криптовалюты, связанной с первоначальным преступлением. Новые обвинения — удаление имущества, чтобы предотвратить изъятие, и сговор с целью отмывания денег — предусматривают максимальный срок лишения свободы 25 лет.

Иосифов приговорён к 111 месяцам в 2021 году за мошенничество на несколько миллионов долларов

Судебные документы показывают, что в 2021 году Иосифов был признан виновным в своей роли в мошеннической схеме на несколько миллионов долларов, обманувшей американских потерпевших. На момент вынесения приговора ему назначили наказание в виде 111 месяцев тюрьмы и обязали выплатить более $2,64 миллиона в качестве реституции. Суд также обязал Иосифова конфисковать криптовалюту, связанную с преступлением. Первоначальная мошенническая схема включала мошенничество с онлайн-аукционами, нацеленное на жертв по всей территории США.

Минюст подал новые обвинения по делу о предполагаемом перемещении криптовалюты

Министерство юстиции утверждает, что в январе 2024 года Иосифов обвиняется в заговоре с целью перевезти конфискованную криптовалюту после вынесения обвинительного приговора в 2021 году. Прокуроры говорят, что он перевёл цифровые активы через несколько бирж и незаконные сервисы «смешивания» в попытке не допустить получения правительством США контроля над средствами. Заместитель генерального прокурора А. Тисен Дюва из Департамента по уголовным делам Министерства юстиции заявил: «Будучи осуждённым за масштабную мошенническую схему онлайн-аукционов, нацеленную на жертв из США, Иосифов теперь обвиняется в перемещении криптовалюты, которую он получил в результате этого преступления, в нарушение судебного приказа о конфискации. Обвиняемые, которые игнорируют законно вынесенные приказы и положения своих приговоров по предыдущим федеральным делам, будут привлечены к ответственности за такое препятствующее правосудию поведение. Министерство юстиции предпримет все шаги, чтобы правосудие было обеспечено для жертв сложных финансовых преступлений». Иосифову предъявлены обвинения в удалении имущества, чтобы предотвратить изъятие, и в сговоре с целью совершения отмывания денег. В случае признания вины ему грозит максимальный срок до 25 лет лишения свободы.

FAQ

Что, как утверждается, сделал Россен Г. Иосифов в январе 2024 года?

Россен Г. Иосифов, 53-летний гражданин Болгарии и федеральный заключённый, как утверждается, в январе 2024 года перевёл примерно $290 000 в криптовалюте, которая была конфискована в пользу правительства США. Прокуроры утверждают, что он перевёл цифровые активы через несколько бирж и незаконные сервисы «смешивания», чтобы не допустить получения властями контроля над средствами. Криптовалюта была признана подлежащей конфискации после его осуждения в 2021 году за мошенническую схему онлайн-аукционов на несколько миллионов долларов.

Какие обвинения предъявлены Иосифову по делу о предполагаемом перемещении криптовалюты?

Иосифову предъявлены обвинения в удалении имущества, чтобы предотвратить изъятие, и в сговоре с целью совершения отмывания денег. Если его признают виновным по этим обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы. Он уже отбывает наказание сроком 111 месяцев за его осуждение в 2021 году по делу о мошенничестве с онлайн-аукционами.

Почему Иосифову изначально назначили тюремное наказание в 2021 году?

Иосифов был осуждён в 2021 году за свою роль в мошеннической схеме онлайн-аукционов на несколько миллионов долларов, нацеленной на американских потерпевших. Ему назначили 111 месяцев тюрьмы и обязали выплатить более $2,64 миллиона в качестве реституции. Суд также обязал его конфисковать криптовалюту, связанную с преступлением.