Криптоиндустрия Индии сталкивается с проверкой в рамках расследования FEMA на 290 миллионов долларов

Управление по обеспечению соблюдения требований Индии (ED) усилило проверку криптовалютного сектора: в рамках расследования по Закону о валютном регулировании (FEMA) были проведены обыски в шести локациях в Бангалоре. Расследование сосредоточено на предполагаемых несанкционированных трансграничных операциях на сумму более ₹2 500 крор ($290 миллионов), которые, как утверждается, были осуществлены с использованием виртуальных цифровых активов (VDAs).

ED изучает инфраструктуру криптоплатежей

По словам чиновников, следователи проверяют, позволяли ли некоторые крипто-связанные компании осуществлять переводы средств за рубеж без соблюдения индийских норм по валютному регулированию. Сообщается, что обыски были нацелены на пять компаний, связанных с криптоплатежами и услугами по подключению пользователей.

Среди фирм, попавших в круг проверки, — платформы, которые помогают пользователям перемещаться между традиционными финансовыми системами и криптовалютными сетями. По мнению властей, эти услуги могли сыграть роль в содействии транзакциям, обходившим одобренные каналы для международных денежных переводов.

Фокус на услугах on-ramp и off-ramp

Расследование направлено на компании, предлагающие решения “on-ramp” и “off-ramp”. Эти сервисы позволяют клиентам конвертировать индийские рупии в цифровые активы и обменивать криптовалюты обратно в фиатную валюту.

Чиновники также оценивают использование стейблкоинов, внебиржевую торговлю криптовалютой и операции с участием зарубежных платформ. Кроме того, следователи изучают возможные связи с юрисдикциями, которые часто относят к налоговым гаваням.

Ключевые направления проверки включают:

• Сервисы конвертации “крипто-фиат”
• Трансграничные переводы цифровых активов
• Платежные механизмы на основе стейблкоинов
• Операции с участием зарубежных криптоплатформ

Активы заморожены — отрасль внимательно следит

В рамках операции, как сообщается, ED заморозило активы на сумму около ₹6 крор ($700 тысяч). На данный момент власти публично не предъявляли компаниям обвинений в отмывании денег. Вместо этого расследование остается сосредоточенным на возможных нарушениях FEMA.

Дело поступило на фоне того, что регуляторы по всему миру усиливают надзор за криптоплатежами и потоками международных цифровых активов. Участники рынка считают, что исход может повлиять на будущие стандарты комплаенса, требования к мониторингу транзакций и операционные модели для поставщиков криптоинфраструктуры в Индии.

По мере развития расследования криптобизнесу ожидается повышенное внимание к регуляторным ожиданиям, связанным с трансграничными операциями и услугами с цифровыми активами.