Reuters: Nobitex, основанная представителями элитной иранской политической семьи, обрабатывает 70% криптоактивности страны

В расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, говорится, что Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа с примерно 11 миллионами пользователей — была основана братьями Али (Ali) и Мохаммадом Хараззи (Mohammad Kharrazi), которые входят в семейство с тесными связями с высшими руководителями Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под другой фамилией, в то время как другие родственники публично использовали фамилию Хараззи. Их дед входил в Ассамблею экспертов, которая выбирает верховного лидера Ирана, а их отец основал иранскую политическую организацию Hezbollah и помогал укомплектовать Корпус исламской революционной гвардии после революции 1979 года.

Reuters зафиксировала существенные незаконные потоки средств через платформу. Elliptic выявила около 366 миллионов долларов в подозрительных переводах, тогда как Chainalysis оценила сумму ближе к 68 миллионам. В отдельном анализе Elliptic установлено, что кошельки, контролируемые Центральным банком Ирана, отправили в Nobitex примерно 347 миллионов долларов в первой половине 2025 года. Несмотря на то, что Nobitex обрабатывала около 70% криптоактивности в Иране, она не была включена в санкции Минфина США, объявленные 28 апреля и нацеленные на инфраструктуру «теневого банкинга» Ирана. Nobitex отрицает любые связи с государством и охарактеризовала незаконные средства как «очень малую долю от общего объёма».