Криптоинвестора из Южной Дакоты обвинили во мошенничестве на сумму $20 миллионов за инвестиции от 10 июля

Согласно офису федерального прокурора США по округу Южная Дакота, Бенджамин Пол Винер, 43 года, был обвинён 10 июля в управлении мошеннической схемой с криптовалютными инвестициями на сумму 20 миллионов долларов и в отмывании денежных средств. Винер обвинён по 29 пунктам, включая wire fraud, money laundering, bank fraud и aggravated identity theft.

Прокуроры утверждают, что Винер использовал восемь организаций — включая Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. и другие — чтобы привлекать инвесторов посредством ложных заявлений о том, как будут использоваться средства. Согласно материалам обвинения, он переводил деньги через банки и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение, а затем направлял новые средства инвесторов для выплаты более ранним участникам по схеме, напоминающей структуру Понци. Предполагаемая схема затронула десятки жертв в Южной Дакоте, Миннесоте и соседних регионах. Кроме того, Винеру предъявлено отдельное обвинение, связанное с получением банковской кредитной линии на 1 миллион долларов с использованием поддельных документов. Его судебное разбирательство назначено на 15 сентября 2026 года.