Тайваньский суд приговорил лидера мошенничества Cointhink к 22 годам после скандала с $37M USDT

Районный суд Шилин 20 июля приговорил к 22 годам лишения свободы руководителя мошеннической схемы, которого идентифицировали по фамилии Ши, за организацию криптовалютной аферы Cointhink Technology, в результате которой пострадали 1 539 инвесторов на сумму более $37,14 миллиона (NT$1,2 миллиарда). Прокуроры установили, что преступная группа отмыла в общей сложности $71,3 миллиона через токены USDT от Tether в период с января 2014 года по апрель 2015 года, используя поддельные учётные данные с утверждениями об авторизации со стороны Финансовой надзорной комиссии Тайваня, чтобы заманить жертв в покупку USDT за наличные. Приговор вынесен после обвинительного заключения, поданного в прошлом августе против 14 обвиняемых Офисом районных прокуроров Ших-чун, который добивался конфискации всех незаконно полученных доходов и первоначально рекомендовал срок 25 лет, прежде чем суд остановился на 22 годах.

Мошенническая группа Cointhink использовала поддельные учётные данные и бандитские сети для отмывания USDT

По данным расследования, проведённого Офисом районных прокуроров Шилин, мошенническая группа ложно рекламировала Cointhink Technology как «единственную платформу, авторизованную Финансовой надзорной комиссией» на Тайване. Работая с организованными элементами банды, группа направляла потенциальных клиентов через фальшивые инвестиционные группы, где участники банды подводили жертв к покупке токенов Tether за наличные, после чего их затем систематически отмывали. Прокуроры раскрыли, что группа конвертировала незаконные наличные в доллары США и переводила их на офшорные счета, чтобы скрыть следы.

Во втором слое схемы жертвам поручали перевести свои существующие токены USDT на назначенные цифровые холодные кошельки. Затем банда перемещала криптовалюту через несколько многоступенчатых переводов, чтобы создать преднамеренные «контрольные точки», тем самым фактически ослепив отслеживание правоохранительными органами и скрыв происхождение средств. Данные, опубликованные прокурорами, показали, что в период с января 2014 года по апрель 2015 года синдикат управлял каналом отмывания денег, переместив более $71,3 миллиона в общей сумме.

Районный суд Шилин приговорил Ши к 22 годам, при этом конфискация активов находится в ожидании

Всего в связи с преступной операцией было предъявлено обвинение 14 лицам по статьям, включая нарушение Закона о предотвращении преступлений, связанных с мошенничеством. Обвинительное заключение в отношении Ши и его 13 соучастников было подано в прошлом августе Офисом районных прокуроров Ших-чун, который активно запрашивал полную конфискацию всех незаконно полученных доходов. Хотя прокуроры первоначально рекомендовали совокупный срок в 25 лет, Районный суд Шилин в итоге согласился на приговор в 22 года. Ши всё ещё может подать апелляцию на вердикт.

FAQ

К чему приговорил Районный суд Шилин Ши 20 июля?
Районный суд Шилин приговорил Ши к 22 годам лишения свободы за руководство мошеннической группой Cointhink Technology, которая обманула 1 539 инвесторов на сумму более $37,14 миллиона (NT$1,2 миллиарда) посредством криптовалютной аферы на базе USDT.

Как мошенническая группа Cointhink отмывала деньги с помощью USDT?
Мошенническая группа поручала жертвам покупать токены USDT за наличные, которые затем конвертировали в доллары США и переводили на офшорные счета. Жертвам также говорили перевести существующий USDT на назначенные холодные кошельки, после чего банда перемещала криптовалюту через несколько многоступенчатых переводов, чтобы создать «контрольные точки», скрывающие происхождение средств от правоохранительных органов.

Сколько людей было обвинено в деле о мошенничестве Cointhink?
В связи с мошеннической операцией Cointhink было обвинено 14 человек по статьям, включая нарушение Закона о предотвращении преступлений, связанных с мошенничеством, при этом прокуроры добивались конфискации всех незаконно полученных доходов у обвиняемых.