Таиланд расширяет расследование криптовалютной отмывки денег на сеть $300M , конфискует 6 390 майнинговых установок

2026-06-23 13:46:10

По данным Decrypt, Таиландское специальное бюро (DSI) недавно расширило расследование незаконной сети майнинга криптовалют, используемой для отмывания доходов от телефонных мошенничеств и онлайн-азартных игр. Сеть обеспечивала примерно 300 миллиардов бат (около $300 млн) в год в незаконных транзакциях. Правоохранители изъяли 6 390 майнинговых машин и выявили потери от незаконного хищения электроэнергии на общую сумму 953 миллиона бат (около $29 млн). DSI выдало ордера на арест четырех граждан Китая и четырех граждан Мьянмы, задействованных в работе. Секретная служба США также заморозила более $17,8 млн в криптоактивах, связанных с ключевым подозреваемым Ваном Ичэном (Wang Yicheng), которого обвиняют в причастности к схемам мошенничества «pig butchering».

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Полиция Гонконга пресекла сеть по отмыванию криптовалют на 295 миллионов долларов; женщина с материкового Китая приговорена к 47,5 месяцам

12ч назад

Nikkei обнаружила, что zksync.jp — криптоскам украл сотни миллионов иен, связан с китайской сетью нелегального оборота фентанила

15ч назад

Taiko выявляет первопричину атаки на кроссчейн-мост и сотрудничает с CEX и компаниями по кибербезопасности для возврата активов

20ч назад

Таиланд расширяет $307M расследование по добыче криптовалюты против китайских финансистов

06-22 08:52

Таиланд конфисковал 315 незаконных майнинговых установок для Bitcoin и вернул 1,2 млн долларов украденной электроэнергии 21 июня

Детальный анализ