Министерство финансов США ввело санкции против 131 криптокошелька ISIS-K в блокчейне Tron

Министерство финансов США на этой неделе ввело санкции против 134 адресов криптовалютных кошельков, связанных с ИГИЛ-К (ISIS-K) — аффилированной структурой «Исламского государства», действующей в Афганистане, Пакистане и Центральной Азии. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило эти кошельки к действующим санкциям; 131 из них работают в блокчейне Tron, а три — в Monero. Меры направлены на операции ИГИЛ-К по сбору средств в криптовалюте: ранее группировка привлекала пожертвования через веб-сайты и мессенджеры с помощью своего медиа-крыла — фонда al-Azaim Media Foundation.

Подсанкционные кошельки Tron обработали более 1,4 миллиона долларов с 2023 года

Согласно данным аналитической блокчейн-компании Chainalysis, с 2023 года на подсанкционные адреса Tron поступило более 1,4 миллиона долларов, а отправлено — свыше 880 тыс. долларов. Эмитент стейблкоинов Tether заморозил балансы, привязанные ко всем 131 подсанкционным кошелькам Tron. Chainalysis отметила, что несколько недавно попавших под санкции кошельков переводили криптовалюту на сирийские биржи.

Медиа-крыло ИГИЛ-К привлекало криптопожертвования через цифровые каналы

Медиа-крыло ИГИЛ-К — фонд al-Azaim Media Foundation — собирало пожертвования в криптовалюте через веб-сайты и мессенджеры. Действия Министерства финансов были направлены на адреса кошельков, связанные с этими операциями по сбору средств.

Блокчейн Tron ранее фигурировал в заморозке 344 миллионов долларов в нелегальных USDT

Блокчейн Tron, основанный криптопредпринимателем Джастином Саном, неоднократно использовался структурами, попавшими под санкции или иные меры правительства США. Ранее в этом году Tether заморозил USDT на сумму 344 миллиона долларов в кошельках Tron, отмеченных федеральными властями как связанные с незаконной деятельностью.

В апреле Джастин Сан подал в суд на World Liberty Financial из-за заблокированных токенов

Санкции этой недели вводятся на фоне ухудшения отношений между Саном и семьёй президента Дональда Трампа. Сан, некогда один из крупнейших финансовых спонсоров криптовалютных амбиций семьи Трампа, в апреле подал иск на криптоплатформу семьи World Liberty Financial, обвинив компанию в незаконной заморозке его токенов и лишении прав управления. World Liberty в ответ подала встречный иск о клевете, утверждая, что Сан организовал кампанию по подавлению цены токена, а после заморозки активов опорочил компанию.

OFAC ввело санкции против граждан Бразилии за наркотрафик на 30 миллионов долларов

В отдельной акции в среду OFAC ввело санкции против двух граждан Бразилии и четырёх компаний, связанных с преступной организацией Primeiro Comando da Capital (PCC), утверждая, что они с помощью криптовалюты перевели более 30 миллионов долларов доходов от наркоторговли, полученных в США, обратно в Бразилию.

Часто задаваемые вопросы

Сколько криптовалютных кошельков на этой неделе попало под санкции Министерства финансов?

Министерство финансов ввело санкции против 134 адресов криптовалютных кошельков, связанных с ИГИЛ-К, из которых 131 — в блокчейне Tron и три — в Monero.

Какую сумму обработали подсанкционные кошельки Tron с 2023 года?

По данным Chainalysis, с 2023 года на подсанкционные адреса Tron поступило более 1,4 миллиона долларов, а отправлено — свыше 880 тыс. долларов. Tether заморозил балансы на всех 131 подсанкционных кошельках Tron.

Какие юридические меры предпринял Джастин Сан против World Liberty Financial?

Джастин Сан в апреле подал иск на World Liberty Financial, обвинив компанию в незаконной заморозке его токенов и лишении прав управления. World Liberty в ответ подала встречный иск о клевете.