SEC США получила решение о компенсации в размере 5,4 миллиона долларов по делу о мошенничестве NanoBit.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 30 июня объявила, что Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка 16 июня вынес окончательное решение по делу о мошенничестве криптовалютной платформы NanoBit Limited. Суд обязал четыре ответчика-юридических лица и двух физических лиц выплатить в общей сложности около 5,4 миллиона долларов в виде штрафов, изъятия незаконного дохода и процентов до вынесения решения, а также наложил постоянный судебный запрет на всех ответчиков.

Определение размера штрафов и компенсаций для каждого ответчика

Суд назначил следующие суммы компенсации:

NanoBit Limited: 1,18 миллиона долларов штрафа + 532 тысячи долларов изъятия незаконного дохода + 81,2 тысячи долларов процентов до вынесения решения, всего около 1,8 миллиона долларов

Radiant Horizons: 1,18 миллиона долларов штрафа

Sweet Karma: 1,18 миллиона долларов штрафа

Zhao Deli: 1,18 миллиона долларов штрафа

Лю Цзяцзе (Liu Jiajie) (один из главных организаторов): около 120 тысяч долларов штрафа, изъятия незаконного дохода и процентов до вынесения решения

Метод мошенничества: набор через соцсети, фальшивые дашборды и выдача себя за зарегистрированного у SEC брокера

Согласно материалам иска SEC, причастные лица сначала набирали инвесторов в социальных сетях, таких как Instagram, затем добавляли их в группы WhatsApp, где выдавали себя за финансовых специалистов. Инвесторам демонстрировали поддельные торговые дашборды, показывающие постоянно растущие цифры доходности, создавая иллюзию роста капитала. NanoBit ложно утверждала, что её аффилированная компания NanobitUS Securities является зарегистрированным у SEC и соответствующим требованиям брокером, и продвигала фиктивное первичное предложение монет (ICO), обещая щедрую доходность.

SEC отмечает, что когда некоторые инвесторы пытались вывести средства, им отказывали под предлогом или требовали оплатить дополнительные сборы; инвесторов, ставивших под сомнение легитимность платформы, удаляли из групп WhatsApp.

Содержание окончательного решения суда: постоянный судебный запрет и признание нарушения законов о ценных бумагах

Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка 16 июня 2026 года признал всех ответчиков виновными в нарушении законов США о ценных бумагах и наложил постоянный судебный запрет, запрещающий всем ответчикам осуществлять выпуск, покупку или продажу любых ценных бумаг. Данное решение является окончательным судебным актом после иска, поданного SEC в сентябре 2024 года.

Часто задаваемые вопросы

Каков масштаб убытков пострадавших инвесторов NanoBit?

Материалы иска SEC показывают, что убытки понесли как минимум 18 инвесторов. Ответчики перевели более 2 миллионов долларов на банковские счета в Гонконге и присвоили криптоактивы инвесторов на сумму несколько сотен тысяч долларов. На платформе NanoBit никогда не проводилось никаких реальных сделок, все показанные доходы от инвестиций были ложными.

Каковы конкретные правовые последствия постоянного судебного запрета для ответчиков?

Судебный запрет запрещает NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli и Лю Цзяцзе заниматься любой деятельностью по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг. Нарушение постоянного судебного запрета влечёт за собой правовые последствия за неуважение к суду, включая дополнительные штрафы или тюремное заключение.

Предпринимала ли SEC аналогичные меры по пресечению криптомошенничества до или после дела NanoBit?

Согласно информации, упомянутой в пресс-релизе SEC от 30 июня, в мае 2026 года SEC выдвинула обвинения против жителя Техаса, который якобы обманул 150 инвесторов на сумму более 12 миллионов долларов с помощью поддельного AI-торгового бота. В апреле 2026 года SEC выдвинула обвинения по делу о мошенничестве, связанному с Bitcoin Latinum, в рамках которого у сотен инвесторов было собрано около 16 миллионов долларов.