В анализе ZachXBT, о котором сообщает ChainCatcher, говорится, что в марте 2025 года у пользователя на Changelly были заморожены 5,73 BTC (примерно 475 000 долларов) после атаки через социальную инженерию, связанной с индийской мошеннической группой. Средства были прослежены до нескольких эпизодов краж, нацеленных на пользователей в США и Bitcoin-банкоматы: суммарные потери превысили 1 миллион долларов и затронули нескольких пожилых жертв. Позже пользователь в декабре 2025 года подал полицейский отчёт в Индии, чтобы вернуть замороженные средства. Анализ предполагает, что пользователь мог выступать в роли «мулы» для отмывания денег: были выявлены несоответствия между банковскими документами и сведениями об идентичности.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

23ч назад

Кошелёк ликвидировал 112,86 WBTC 16 июня, зафиксировав убыток $822K после двухмесячной фиксации

06-20 12:07

Аналитик блокчейна ZachXBT раскрывает мошенническую схему в Индии: 5,73 BTC заморожены на Changelly, подозреваемые подали заявление в полицию

06-19 12:05

5,73 BTC заморожены на Changelly в марте 2025 года после атак с социальной инженерией; позже пользователь подал заявление в полицию

06-19 12:02

ZachXBT разоблачает мошенническую сеть из Индии, нацеленную на пользователей в США: в ночь на 19 июня украдено более 1 миллиона долларов

Детальный анализ

Стратегия добавила 716 000 BTC после того, как в 2022 году Bitcoin опустился ниже $16K

Ethan Brooks11ч назад