За даними MPost, 13 липня Банк Таїланду (BOT) та Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) переглядають транзакції високої вартості Tether (USDT) та інших стейблкоїнів у межах розширеного нагляду за протидією відмиванню грошей. Регулятори перевіряють, чи використовують стейблкоїни для приховування кінцевих бенефіціарних власників або для обходу внутрішніх каналів грошових переказів, а підозрілі транзакції скеровують до SEC для перевірки з метою примусового виконання.

BOT упроваджує додаткові заходи AML у четвертому кварталі, зокрема вимогу для фізичних осіб, які вносять готівкою 5 мільйонів батів або більше, підтверджувати джерело своїх коштів. Також комерційним банкам доручили застосовувати суворіші процедури Know Your Customer (KYC) під час відкриття рахунків, щоб запобігти зловживанням для незаконної діяльності.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Центральний банк Таїланду переглядає високозначні транзакції USDT, щоб запобігти шахрайству, яке спричинило втрату 3,4 мільярда доларів у 2025 році

3год тому

Банк Таїланду впроваджує нові перевірки для транзакцій у USDT і скорочує великі готівкові зняття на 35%

8год тому

Таїланд вимагає верифікацію джерела коштів для особистих готівкових депозитів понад 5 млн батів; Центральний банк проводить аудит USDT

07-11 14:13

Провінція Кьонґі запускає проєкт PoC зі стейблкоїном у серпні з технологією доказів із нульовим розголошенням

Поглиблений аналіз

Таїландські транзакції з USDT на тлі прапорів, скорочення готівкових виведень на 35% у рамках зачистки тіньової економіки

Ethan Brooks3год тому