Бразильська поліція провела обшуки щодо 87 підставних компаній у справі про відмивання коштів через криптовалюту

10 липня Федеральна поліція Бразилії провела дев’ять одночасних обшуків із вилученням майна в Сан-Паулу, Рібейрау-Прету, Порту-Алегрі та Каноасі, націлившись на мережу з відмивання грошей, побудовану на 87 фіктивних компаніях. Операція під назвою «Сонячна завіса Майї» зосередилася на незаконних грошових надходженнях від азартних ігор, які переказувалися за кордон за допомогою криптовалюти, щоб використати швидкість транскордонних переказів. Міністерство фінансів і Секретаріат із призів та ставок надали розвіддані, що допомогли ідентифікувати цілі. Ринок легальних азартних ставок у Бразилії приніс 869 мільйонів доларів податкових надходжень у перші чотири місяці 2026 року, тоді як незаконний ринок становить приблизно половину всього обсягу ставок.

Федеральна поліція провела операцію «Сонячна завіса Майї» у чотирьох містах

Усі 87 компаній існували, щоб виглядати як законний бізнес, тоді як незаконні кошти від азартних ігор виводилися з країни. Готівка від нелегальних ставок надходила в «шар» фіктивних компаній, конвертувалася в криптовалюту та виходила з Бразилії цифровим способом. За даними Федеральної поліції Бразилії, «підозрюваним можуть висунути звинувачення у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, організованій злочинності та інших правопорушеннях, які будуть встановлені в міру продовження розслідування». Даних про загальні обсяги або вилучені активи не оприлюднювали.

Операція Exchange руйнує мережу на $2 мільярди, пов’язану з PCC

За п’ять днів до «Сонячної завіси Майї», 5 липня, Федеральна поліція ліквідувала приблизно криптозлочинне угруповання на 2 мільярди доларів, пов’язане з PCC — наймогутнішою кримінальною організацією Бразилії — в рамках операції Exchange. П’ятдесят офіцерів виконали 13 обшуків і 11 ордерів на арешт. Мережа використовувала криптоперекази, кур’єрів із готівкою та великі банківські операції, щоб переміщувати гроші між Флоридою та Бразилією. У OFAC Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заявили, що «один ключовий підозрюваний допоміг відмити понад 30 мільйонів доларів незаконних прибутків із США, “використовуючи криптовалюту, щоб повертати кошти до Бразилії від імені PCC”».

Директор-генерал Федеральної поліції Бразилії Андреі Родрігес заявив, що санкційне визначення США змусило його команду виконати ордери раніше, через що основна ціль змогла уникнути затримання. «Якби не було цього визначення, можливо, результат був би іншим, і ми могли б знайти цю людину. Це завдало шкоди нашому розслідуванню», — сказав Родрігес.

SPA забороняє нелицензовані ринки прогнозів у квітні

У квітні SPA заборонило нелицензовані ринки прогнозів, постановивши, що вони «просто відтворюють ключові елементи ставок із фіксованою квотою», і потребують ліцензії на азартні ігри. Президент Лула окремо просував заборону на нелегальні онлайн-казино. Нелегальні майданчики з користувачами в Бразилії можуть підпасти під регуляторні дії, а користувачам загрожує потенційне замороження активів.

Біткоїн тримається біля $62 700 під час правоохоронних дій

Біткоїн тримався біля 62 700 доларів 9 липня, перш ніж відновитися до близько 64 000 доларів, тоді як загальна ринкова капіталізація криптовалют становила близько 2,25 трильйона доларів. Бразилія зосереджена на фінансовій інфраструктурі, що лежить в основі незаконних операцій із азартними іграми: фіктивні компанії, OTC-дески з криптовалютою та транскордонні канали переказів.

FAQ

Що зробила Федеральна поліція Бразилії 10 липня?
Федеральна поліція Бразилії провела дев’ять одночасних обшуків із вилученням майна в Сан-Паулу, Рібейрау-Прету, Порту-Алегрі та Каноасі, націлившись на мережу з відмивання грошей, побудовану на 87 фіктивних компаніях, які виводили за кордон незаконні прибутки від азартних ігор, використовуючи криптовалюту.

Що було в операції Exchange?
Operation Exchange — це операція Федеральної поліції від 5 липня, яка розгромила приблизно угруповання з криптовідмивання грошей на 2 мільярди доларів, пов’язане з кримінальною організацією PCC; в ній брали участь 50 офіцерів, 13 обшуків і 11 ордерів на арешт, спрямованих на мережу, що переказувала гроші між Флоридою та Бразилією.

Яку регуляторну дію ухвалила SPA у квітні?
У квітні SPA заборонило нелицензовані ринки прогнозів, постановивши, що їм потрібна ліцензія на азартні ігри, оскільки вони «просто відтворюють ключові елементи ставок із фіксованою квотою».