Чоловіка з Каліфорнії засудили до 6,5 років у справі про кражі в криптовалютному угрупованні $250M

Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у середу засудив 20-річного жителя Каліфорнії Марлона Ферро до 78 місяців тюремного ув’язнення за його роль у злочинній мережі, яка викрала понад $250 мільйонів у криптовалюті у жертв по всій території Сполучених Штатів, повідомляють матеріали суду. Ферро, який діяв під онлайн- псевдонімом «GothFerrari», 17 жовтня 2025 року визнав провину за одним епізодом змови з метою участі в рекетирській організації, що перебувала під впливом іррегулярної та корупційної діяльності (RICO). Суд зобов’язав його сплатити $2,5 мільйона компенсації та відбути три роки контрольованого звільнення.

Роль Ферро та арешт

Прокурор США Жанін Ферріс Пірро описала функцію Ферро в групі як «виконавця останньої інстанції». «Коли його спільники не могли обманом змусити жертв передати доступ до їхньої криптовалюти або зламати їхні цифрові акаунти, вони зверталися до Ферро, щоб проникати в оселі та викрадати апаратні гаманці напряму», — сказала Пірро.

Федеральні органи заарештували Ферро 13 травня 2025 року, коли під час затримання в нього були дві вогнепальні зброї та фальшивий документ, що посвідчує особу.

Методи злочинної діяльності

Злочинне угруповання працювало з кінця 2023 року до початку 2025 року та вербувало учасників із Каліфорнії, Коннектикуту, Нью-Йорка, Флориди, а також із локацій поза межами Сполучених Штатів.

Оператори застосовували багатоступеневий підхід для націлювання на власників криптовалют. Спершу вони визначали жертв, які, на їхню думку, мали суттєві обсяги криптовалюти, а потім намагалися отримати доступ до гаманців шляхом телефонних дзвінків під виглядом інших осіб, вторгнень у бази даних і атак із SIM-swapping. Коли жертви зберігали активи в апаратних гаманцях, що перебували офлайн, група переключилася на розбій, роль якого, як зазначили прокурори, була саме за Ферро.

Після викрадення коштів їх перекидали через сервіси змішування криптовалюти та біржі, щоб приховати походження. Загалом група викрала понад 4 100 Bitcoin.

Обвинувачення та співучасники

Чотирнадцять підозрюваних було висунуто в межах двох пакетів обвинувальних актів, поданих у вересні 2024 року та в травні 2025 року, і всі — у зв’язку зі змовою за RICO.

Члени групи спрямовували доходи на приватний сектор безпеки, рахунки в нічному клубі, що сягали $500 000 за одну вечірку, поїздки приватним літаком, розкішні годинники та щомісячну оренду нерухомості в Гемптонсі, Лос-Анджелесі та Маямі в ціновому діапазоні від $40 000 до $80 000. Група також утримувала автопарк щонайменше з 28 автомобілів, причому окремі машини оцінювалися до $3,8 мільйона кожна.

Пов’язане винесення вироку в цій самій справі

Засудження Ферро відбулося після схожого результату в цій самій справі. Івена Тангемана, 22-річного мешканця Ньюпорт-Біч у Каліфорнії, у грудні 2025 року засудили до 70 місяців тюремного ув’язнення після того, як він визнав провину в відмиванні щонайменше $3,5 мільйона коштів, пов’язаних із тією самою схемою. Тангеману також призначили три роки контрольованого звільнення.

Ширший контекст федерального переслідування

У федеральних судах упродовж останніх місяців оголошувалися значні вироки в кількох різних справах про шахрайство з криптовалютою. Злочинні групи, що націлюються на користувачів криптовалют, дедалі частіше поєднують атаки на рівні акаунтів із фізичними методами, а втрати від криптоскемів і хакерських атак лише в першому кварталі 2026 року сягнули $482 мільйонів, повідомляють матеріали федерального нагляду.

У окремій справі чоловік із Техасу Роберт Данлап отримав 23 роки федерального тюремного ув’язнення за ошуканство майже 1 000 інвесторів на суму понад $20 мільйонів через токен, який він неправдиво стверджував, що підтримується мільярдами доларів золота та предметів мистецтва. Співзасновники Samourai Wallet Вільям Лонерган Хілл і Кеонн Родрігес отримали вироки тривалістю чотири та п’ять років відповідно після визнання провини в роботі сервісу змішування, який, як стверджували прокурори, використовували для відмивання мільйонів у доходах від злочинів.