За даними Народної прокуратури району Цзінань міста Шанхай, п'ять підсудних засуджено до тюремного ув'язнення строком від двох з половиною до шести років за організацію незаконної валютної мережі, яка використовувала криптовалюту для переказу понад 200 мільйонів юанів (приблизно 29,4 мільйона доларів) за кордон. Група допомагала внутрішнім клієнтам обходити валютний контроль Китаю, орієнтуючись на заможних осіб, які шукали закордонні кошти для купівлі нерухомості, еміграції або освіти. Підсудні також отримали штрафи в розмірі від 300 тис. юанів (44 150 доларів) до 1,5 мільйона юанів (220 780 доларів). Правоохоронці затримали дев'ять осіб, причетних до трирічної діяльності, яку викрили після того, як Державне управління валютного контролю виявило підозрілі транзакції в липні 2024 року.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Південна Корея передала дві справи про криптоманіпуляції прокурорам

15год тому

П'ятьох засуджено до шести років ув'язнення за схемою з криптовалютою та форекс на 29,4 мільйона доларів

16год тому

FSC Південної Кореї передає два випадки маніпулювання ринком криптовалют прокурорам

20год тому

Шанхайські прокурори висунули звинувачення 5 особам у незаконній схемі обміну віртуальної валюти на іноземну, справа перевищує 200 мільйонів юанів.

21год тому

Китайський вигнанець Го Веньгуй засуджений до 30 років за $1B шахрайство, включаючи фальшиву монету Himalaya Coin

Поглиблений аналіз