Колишній CEO Goliath Ventures визнав себе винним у схемі шахрайства, яка зібрала 400 мільйонів доларів

За даними Міністерства юстиції США, колишній генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Александр Дельгадо визнав себе винним у змові з метою шахрайства з електронними переказами, шахрайстві з електронними переказами та відмиванні грошей. Схема залучила щонайменше 400 мільйонів доларів від інвесторів з січня 2023 по січень 2026 року, що призвело до підтверджених збитків щонайменше на 250 мільйонів доларів.

Прокурори заявили, що Goliath обіцяв інвесторам щомісячну прибутковість від пулів ліквідності цифрових активів, але натомість використовував кошти для виплат попереднім інвесторам, обробки зняття коштів та покриття розкішних витрат. Відповідно до угоди про визнання вини, Дельгадо втратить вісім об'єктів нерухомості, 11 транспортних засобів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок та гаманців, 29 прикрас та криптовалютні гаманці. Йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожним пунктом звинувачення у шахрайстві та до 10 років за відмивання грошей, вирок має бути оголошений 8 жовтня. У березні проти JPMorgan Chase було подано окремий цивільний колективний позов, у якому стверджується, що банк ігнорував підозрілі транзакції, які перемістили приблизно 253 мільйона доларів через його рахунки.