Ірландське CAB вилучає 31 мільйон доларів у Bitcoin з третього гаманця, пов’язаного з виробником канабісу.

Ірландське Бюро з повернення активів (CAB) вилучило 500 BTC з третього гаманця близько 2 липня, при вартості біткоїна близько $61 749, що довело загальний обсяг вилучення агентства до 1 500 BTC. Бюро отримало доступ до гаманця за технічної підтримки Європейського центру кіберзлочинності Європолу, що стало третім проривом у справі, пов'язаній із Кліфтоном Коллінзом, чоловіком з Дубліна, засудженим у 2017 році за ведення підпільної конопляної діяльності. Вилучення є частиною постійних зусиль конфіскувати приблизно 6 000 BTC, які Коллінз придбав наприкінці 2011 та на початку 2012 року, більшість з яких залишається заблокованою після того, як він втратив приватні ключі, коли орендодавець викинув футляр для вудки, в якому містилися надруковані паролі.

CAB вилучає 500 BTC з третього гаманця

Бюро отримало доступ до трьох із 12 гаманців, пов'язаних із Коллінзом, кожен містив приблизно 500 BTC. Останній прорив стався близько 2 липня, при цьому найновіший транш оцінювався приблизно в $30,9 мільйона. Разом із вилученнями в березні та травні, також приблизно по 500 BTC, загальна кількість вилученого у справі становить 1 500 BTC. CAB повідомило цю новину у своїх соціальних мережах у четвер.

CAB не розкрило технічний метод доступу до гаманця, що є стандартною практикою під час активної справи. Чиновники віддають належне Європолу за проведення зустрічей у Гаазі та надання ресурсів для дешифрування, які зробили цей прорив можливим.

Коллінз керував конопляними фермами в трьох графствах

Згідно з поглибленим звітом The Irish Times, опублікованим у 2020 році, Коллінз працював охоронцем, а пізніше бджоляром, перш ніж повністю перейти до вирощування конопель приблизно 2005 року. Він орендував ділянки в Корнамоне, Келлсі та Драмліші, збираючи врожай приблизно кожні 16 тижнів і продаючи дилерам у Дубліні.

Патруль Гарди помітив його Lexus припаркованим у горах Віклоу о 2:30 ночі 7 лютого 2017 року. Під час обшуку знайшли канабіс на суму близько €2 000. Ця зупинка привела слідчих до його майна в Голуей, де вони знайшли понад 500 рослин на суму приблизно €406 000.

Коллінз придбав близько 6 000 BTC наприкінці 2011 та на початку 2012 року, коли біткоїн торгувався по кілька доларів за монету. Він розподілив активи на 12 гаманців і надрукував приватні ключі на папері. Коллінз відбув частину п'ятирічного терміну за Законом про зловживання наркотиками, причому частина терміну була умовно. Під час співбесід з CAB Коллінз, як повідомляється, пояснив свою діяльність з канабісом тим, що він назвав "дурістю" та "залежністю".

Приватні ключі втрачено, коли орендодавець прибрав орендовану нерухомість

Коллінз сховав надруковані приватні ключі всередині алюмінієвої кришки футляра для вудки у своїй орендованій нерухомості. Після його арешту орендодавець прибрав нерухомість і відправив вміст на звалище. Футляр для вудки пішов разом з ними. Коллінз повідомив слідчим CAB, що втратив доступ до більшої частини своїх біткоїнів.

Наказ Високого суду приблизно 2019 року підтвердив активи як доходи від злочину і наказав їх конфіскувати, хоча CAB ще не могло перемістити монети. Коллінз уже здав менші суми біткоїнів з відновлюваними ключами, разом з іншими активами, включаючи гіроплан, рибальський човен і кемпер, принісши державі близько €1,2 мільйона за роки до того, як більші гаманці стали актуальними.

Записи в блокчейні не показують жодної активності з гаманців між арештом Коллінза у 2017 році та першим вилученням у березні 2026 року. Посадовці CAB описали роки утримання ордера на конфіскацію активу, до якого вони не могли доторкнутися, як свого роду розчарування.

Дев'ять гаманців, що містять 4 500 BTC, залишаються заблокованими

Дев'ять із 14 гаманців, що містять приблизно 4 500 BTC, залишаються поза досяжністю CAB. За поточними цінами, цей запас коштує понад $275 мільйонів. Бюро все ще контролює гаманці згідно з існуючим ордером на конфіскацію і продовжує працювати над отриманням доступу до них.

Аналітична компанія Arkham Intelligence, що займається аналізом блокчейну, відстежувала кластер під мітками, що посилаються на Коллінза та його втрачені ключі, позначаючи кожен новий рух, коли він відбувається. Відновлені монети були переміщені до інституційного зберігання для управління перед остаточною ліквідацією.

До цієї справи CAB продало криптовалюти на суму приблизно €6,5 мільйона у всіх попередніх справах за десятиліття. Вилучення Коллінза вже перевершують цю цифру, і повне відновлення початкових 6 000 BTC входило б до числа найбільших конфіскацій криптовалют будь-яким правоохоронним органом Ірландії.

FAQ

Скільки біткоїнів вилучило ірландське CAB з третього гаманця? Ірландське Бюро з повернення активів вилучило 500 BTC з третього гаманця близько 2 липня, при вартості біткоїна близько $61 749, що оцінює транш приблизно в $30,9 мільйона. Разом із вилученнями в березні та травні, загальний обсяг вилучень бюро тепер становить 1 500 BTC.

Чому Кліфтон Коллінз втратив доступ до більшості своїх біткоїнів? Коллінз надрукував приватні ключі на папері та сховав їх всередині алюмінієвої кришки футляра для вудки у своїй орендованій нерухомості. Після його арешту у 2017 році орендодавець прибрав нерухомість і відправив вміст, включаючи футляр для вудки, на звалище, через що Коллінз втратив доступ до більшої частини своїх 6 000 BTC.

Скільки біткоїнів залишається заблокованими у справі? Дев'ять із 14 гаманців, що містять приблизно 4 500 BTC, залишаються поза досяжністю CAB. За поточними цінами, цей запас коштує понад $275 мільйонів, і бюро продовжує працювати над доступом до них згідно з існуючим ордером на конфіскацію.