Міністерство фінансів запровадило санкції проти 131 криптогаманця ISIS-K на блокчейні Tron.

Міністерство фінансів США на цьому тижні запровадило санкції проти 134 адрес криптовалютних гаманців, пов’язаних з ІДІЛ-К, афілійованим угрупованням "Ісламської держави", що діє в Афганістані, Пакистані та Центральній Азії. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) додало гаманці до чинних санкцій: 131 — у блокчейні Tron, три — у Monero. Заходи спрямовані на криптовалютні операції зі збору коштів ІДІЛ-К, які історично залучали пожертви через вебсайти та месенджери через медіа-крило угруповання — al-Azaim Media Foundation.

Санкціоновані гаманці Tron опрацювали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року

Згідно з даними аналітичної фірми Chainalysis, санкціоновані адреси Tron отримали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року та надіслали понад 880 тис. доларів за цей період. Емітент стейблкоїнів Tether заморозив баланси, пов’язані з усіма 131 санкціонованим гаманцем Tron. Chainalysis повідомляє, що кілька нових санкціонованих гаманців надсилали криптовалюту на біржі, розташовані в Сирії.

Медіа-крило ІДІЛ-К залучало криптопожертви через цифрові канали

Медіа-крило ІДІЛ-К — al-Azaim Media Foundation — залучало криптовалютні пожертви через вебсайти та месенджери. Дії Міністерства фінансів були спрямовані на адреси гаманців, пов’язані з цими операціями зі збору коштів.

Блокчейн Tron раніше був пов’язаний із замороженим USDT на суму 344 мільйона доларів

Tron, заснований криптопідприємцем Джастіном Саном, має історію використання суб’єктами, які перебувають під санкціями або іншим чином підпадають під дію заходів уряду США. Раніше цього року Tether заморозив USDT на суму 344 мільйона доларів у гаманцях Tron, які федеральні органи влади визначили як пов’язані з незаконною діяльністю.

Джастін Сан подав позов до World Liberty Financial у квітні через заморожені токени

Санкції цього тижня збіглися з погіршенням відносин Сану з родиною президента Дональда Трампа. Сан, який колись був одним із найбільших фінансових прихильників криптовалютних амбіцій родини Трампа, у квітні подав позов проти криптоплатформи родини World Liberty Financial, стверджуючи, що компанія незаконно заморозила його токени та позбавила його прав управління. World Liberty у відповідь подала зустрічний позов про наклеп, звинувативши Санa в організації кампанії з придушення ціни токена, а після замороження його активів — у наклепі на компанію.

OFAC запровадило санкції проти громадян Бразилії за операцію з наркоторгівлі на 30 мільйонів доларів

В окремому заході в середу OFAC запровадило санкції проти двох громадян Бразилії та чотирьох компаній, пов’язаних зі злочинним угрупованням Primeiro Comando da Capital (PCC), стверджуючи, що вони використовували криптовалюту для переміщення понад 30 мільйонів доларів, отриманих від наркоторгівлі в США, назад до Бразилії.

FAQ

Скільки криптовалютних гаманців Міністерство фінансів запровадило санкції на цьому тижні?

Міністерство фінансів запровадило санкції проти 134 адрес криптовалютних гаманців, пов’язаних з ІДІЛ-К: 131 у блокчейні Tron та три в Monero.

Яку суму опрацювали санкціоновані гаманці Tron з 2023 року?

За даними Chainalysis, санкціоновані адреси Tron отримали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року та надіслали понад 880 тис. доларів за цей період. Tether заморозив баланси на всіх 131 санкціонованих гаманцях Tron.

Які юридичні дії вжив Джастін Сан проти World Liberty Financial?

Джастін Сан подав позов до World Liberty Financial у квітні, стверджуючи, що компанія незаконно заморозила його токени та позбавила його прав управління. World Liberty у відповідь подала зустрічний позов про наклеп.