Cặp đôi ở California bị truy tố vì bán fentanyl trên darknet và rửa tiền bằng tiền điện tử

Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina, một cặp đôi ở California, đã bị truy tố với các cáo buộc vận hành một đường dây buôn bán ma túy trên darknet trên toàn quốc và rửa tiền điện tử thu được từ các hoạt động bán fentanyl và methamphetamine, theo thông cáo hôm thứ Tư của Bộ Tư pháp. Cặp đôi này bị cáo buộc đã điều hành các tài khoản nhà cung cấp dưới biệt danh “HotGirlzClub” trên nhiều sàn giao dịch darknet và đã gửi hơn 500 lô hàng ma túy trên toàn nước Mỹ trong giai đoạn 7 tháng vào năm 2025. Bản cáo trạng là một phần trong chiến dịch siết chặt trên phạm vi toàn quốc của Mỹ đối với tội phạm buôn bán ma túy bất hợp pháp và rửa tiền dựa trên tiền điện tử, với các hoạt động thực thi gần đây nhắm vào các tổ chức liên quan đến Cartel Sinaloa và các công ty dược phẩm Trung Quốc có liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl.

Các cơ quan thu giữ vật liệu ma túy và vũ khí tại nơi ở ở California

Trong các cuộc khám xét nơi ở của những nghi phạm tại California, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều bằng chứng, bao gồm vật liệu dùng để đóng gói ma túy, một máy chế biến thực phẩm có chứa chất cặn nghi là chất ma túy, súng và nhãn cảnh báo hướng dẫn khách hàng “hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết ngưỡng chịu đựng của mình đối với sản phẩm”, theo thông cáo của Bộ Tư pháp. Những nghi phạm cũng bị cáo buộc đã vận hành một cơ sở sản xuất vũ khí bất hợp pháp, tạo ra súng “ghost guns”, bộ giảm thanh và các bộ phận thu trên và thu dưới của súng.

Aguilar và Marcolina đối mặt mức án tù tối đa theo luật

Nếu bị kết án, Aguilar và Marcolina mỗi người có thể đối mặt mức án tù chung thân đối với các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy và đến 20 năm tù đối với các cáo buộc âm mưu rửa tiền, theo thông cáo của Bộ Tư pháp.

Hoạt động thực thi của Mỹ nhắm vào các mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử

Trong tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ fentanyl thành tiền điện tử cho tổ chức tội phạm liên quan đến Cartel Sinaloa. Trong tháng 3, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Câu hỏi thường gặp

Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina đối mặt những cáo buộc gì?

Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina đã bị truy tố với các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy trên darknet và âm mưu rửa tiền, theo Bộ Tư pháp. Cụ thể, họ bị cáo buộc đã vận hành các tài khoản nhà cung cấp dưới biệt danh “HotGirlzClub” và gửi hơn 500 lô hàng ma túy trên toàn nước Mỹ trong giai đoạn 7 tháng vào năm 2025.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ những bằng chứng gì từ nơi ở của các nghi phạm?

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, trong các cuộc khám xét tại nơi ở ở California, các cơ quan chức năng đã phát hiện vật liệu đóng gói ma túy, một máy chế biến thực phẩm có chứa chất cặn nghi là chất ma túy, súng, nhãn cảnh báo dành cho khách hàng và một cơ sở sản xuất vũ khí bất hợp pháp tạo ra súng “ghost guns”, bộ giảm thanh và các bộ phận thu của súng.

Những hoạt động thực thi gần đây của Mỹ nhắm vào rửa tiền bằng tiền điện tử là gì?

Trong tháng 5, Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức bị cáo buộc chuyển đổi tiền mặt thu được từ fentanyl thành tiền điện tử cho Cartel Sinaloa. Trong tháng 3, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.