Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc nêu ra ba thách thức trọng yếu trong công tác quản lý chống tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử

Theo Procuratorate Daily, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yuhu, thành phố Xiangtan, và các nhà nghiên cứu từ Trường Luật, Đại học Xiangtan gần đây đã công bố một bài báo khoa học chung, đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống cho 3 thách thức then chốt trong việc điều tiết rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa theo luật hình sự. Bài báo xác định 3 trở ngại: Thứ nhất, Điều 191 của Luật Hình sự giới hạn tội danh rửa tiền ở 7 nhóm tội phạm nguồn (predicate), khiến nhiều vụ việc phải bị truy tố theo các quy định về che giấu thay vì rửa tiền; Thứ hai, việc trộn lệnh (mixing), các đồng tiền ưu tiên quyền riêng tư (privacy coins) và chuyển khoản xuyên chuỗi làm phân mảnh chuỗi bằng chứng, khiến các phương pháp điều tra truyền thống trở nên kém hiệu quả; Thứ ba, địa vị pháp lý mâu thuẫn của tài sản ảo, các khoảng trống về thủ tục và rào cản hợp tác xuyên biên giới khiến việc thu hồi tài sản trở nên khó khăn. Bài báo khuyến nghị thiết lập nguyên tắc tự xác thực dữ liệu blockchain, áp dụng chuẩn mực chứng cứ theo từng bậc, xây dựng một nền tảng quốc gia về lưu giữ và xử lý tài sản ảo, đồng thời hướng tới một thỏa thuận hợp tác tư pháp hình sự quốc tế nhằm tập trung giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận