Mạng lưới Fentanyl ở Trung Quốc liên quan tới vụ lừa đảo tiền mã hóa hơn 1 triệu USD thông qua token giả từ Zksync.jp do Nhật Bản phát hành

Theo một cuộc điều tra của Nikkei được công bố vào Chủ nhật, một tổ chức Trung Quốc bị nghi ngờ đã xuất lậu các tiền chất fentanyl cũng thực hiện một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn thông qua các pháp nhân tại Nhật Bản. Ở trung tâm là Hubei Amarvel Biotech, nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Vũ Hán, mà các lãnh đạo đã bị kết án vào tháng 2 năm 2025 vì âm mưu nhập khẩu tiền chất fentanyl vào Mỹ.

Mặt trước tại Nhật của Amavelel là Firsky, đóng vai trò như một “trạm trung chuyển” vận hành, phân phối một token lừa đảo có tên “Zksync.jp”, được thiết kế để giả mạo mạng Ethereum Layer 2 ZKsync hợp pháp. Âm mưu này đã lừa đảo các nạn nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1 triệu USD, trong đó các khoản lỗ tập trung chủ yếu ở Nhật Bản. Nikkei xác định hơn 120 giao dịch đáng ngờ có liên quan tới các thực thể bị Mỹ trừng phạt, được chuyển qua các tài khoản gắn với Wuhan Yuancheng Group. Miền “zksync.jp” được đăng ký vào năm 2023, với người đăng ký có cơ sở tại Hồng Kông và có liên hệ tài chính với Amarvel. Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho Nikkei biết, cách thiết lập này là một phương thức rửa tiền phổ biến, bởi các tên miền ở Nhật Bản mang uy tín quốc tế hữu ích để che giấu hoạt động phi pháp.