Daniel Chartraw Bị Kết Án Tội Gian Lận Crypto $1M Liên Quan Đến Crypto-Pal và TDA Global

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vào ngày 18/6 rằng bồi thẩm liên bang đã kết án Daniel Chartraw, 53 tuổi, trước đây sống ở South Lake Tahoe và Lodi, California, sau phiên tòa kéo dài 8 ngày, liên quan đến các âm mưu lừa đảo đầu tư và tiền mã hóa khiến nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD, thông qua Crypto-Pal LLC và TDA Global LLC. Công tố viên đưa ra bằng chứng rằng Chartraw vận hành các âm mưu này từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022 bằng cách đưa ra những cam kết sai sự thật về lợi suất cao không có rủi ro, sử dụng bí danh gồm “Leonard” và “Leon”, đồng thời chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để dùng cho cá nhân. Bản án được đưa ra sau một phiên tòa cho thấy Chartraw che giấu danh tính do từng bị kết án lừa đảo trước đó, trong khi chỉ đạo hoạt động trên nhiều công ty và lừa dối nhà đầu tư bằng các báo cáo tài khoản giả mạo cũng như thay đổi mô tả hoạt động kinh doanh.

Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Chartraw vận hành các âm mưu bằng bí danh và các cam kết sai

Công tố viên trình bày một vụ án dựa trên các cam kết sai sự thật, các dự án “dàn dựng” và tiền của nhà đầu tư không bao giờ được sử dụng như đã hứa. Chartraw và một đồng phạm kiểm soát nhiều công ty và liên lạc với nhà đầu tư qua các cuộc gọi, tin nhắn, email, Microsoft Teams và Zoom trong thời gian diễn ra âm mưu.

DOJ giải thích: “Crypto-Pal là một công ty giao dịch tiền mã hóa trên nền tảng web, cam kết lợi suất cao với không có rủi ro.” Bộ Tư pháp tiếp tục: “Tại nhiều thời điểm, Chartraw cũng tuyên bố rằng TDA Global tham gia cung cấp nhiên liệu phản lực cho các hãng hàng không hoặc vận hành nền tảng giao dịch tiền mã hóa của riêng mình.”

Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Chartraw chỉ đạo hoạt động trong khi sử dụng các bí danh gồm “Leonard” và “Leon.” Ông ta nói với các đồng phạm rằng cần phải che giấu danh tính do từng bị kết án lừa đảo trước đó, dù nhiều nhà đầu tư sau đó biết rằng Chartraw kiểm soát các doanh nghiệp và tài khoản của họ. Các bản chào mời đầu tư chuyển đổi qua nhiều mảng kinh doanh: Crypto-Pal được quảng bá như một hoạt động giao dịch crypto, còn TDA Global trong những thời điểm khác nhau được mô tả là nhà cung cấp nhiên liệu phản lực cho hãng hàng không hoặc là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa độc lập.

Hồ sơ ngân hàng trở thành trọng tâm trong vụ án của chính phủ. Mặc dù Chartraw không phải là người ký tên trên tài khoản ngân hàng kinh doanh của Crypto-Pal, nhưng bằng chứng cho thấy ông ta nhiều lần truy cập tài khoản này để rút tiền mặt, mua sắm và chuyển tiền của nhà đầu tư sang các tài khoản mà ông ta tự kiểm soát. Các nạn nhân tham gia các âm mưu thông qua các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm lời giới thiệu từ bạn bè hoặc người thân. Công tố viên mô tả các bản sao kê tài khoản bị bịa đặt, các lời bảo đảm sai về sự tăng trưởng và những lần xuyên tạc lặp lại nhằm thuyết phục nhà đầu tư gửi thêm tiền mặt hoặc tiền mã hóa.

Khi nhà đầu tư tìm cách nhận lại tiền hoặc chất vấn về các khoản chậm trễ, Chartraw đưa ra các lý do, đổ lỗi hoặc ngừng liên lạc, trong khi các nạn nhân không nhận được lợi nhuận hay bất kỳ khoản hoàn trả nào đối với số tiền gốc.

DOJ công bố hình phạt tối đa theo luật là 20 năm tù cho mỗi tội danh

Bộ Tư pháp nêu: “Chartraw phải đối mặt mức phạt tối đa theo luật là 20 năm tù và 250.000 USD tiền phạt cho mỗi tội danh.” Trong tuyên bố của DOJ chưa công bố ngày tuyên án.

Câu hỏi thường gặp

Daniel Chartraw đã làm gì dẫn đến việc ông bị kết án?

Daniel Chartraw bị kết án sau phiên tòa kéo dài 8 ngày vì vận hành các âm mưu lừa đảo về tiền mã hóa và đầu tư thông qua Crypto-Pal LLC và TDA Global LLC từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022. Công tố viên trình bày bằng chứng rằng ông ta đưa ra các cam kết sai sự thật về lợi suất cao không có rủi ro, sử dụng các bí danh gồm “Leonard” và “Leon” để che giấu danh tính, đồng thời chiếm dụng gần 1 triệu USD tiền của nhà đầu tư bằng cách truy cập các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mà không được ủy quyền và chuyển tiền vào các tài khoản mà ông ta tự kiểm soát.

Daniel Chartraw phải chịu các hình phạt nào sau khi bị kết án?

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố ngày 18/6, Daniel Chartraw đối mặt mức phạt tối đa theo luật là 20 năm tù và 250.000 USD tiền phạt cho mỗi tội danh bị kết án. Trong tuyên bố của DOJ không công bố ngày tuyên án.