Daniel Chartraw, 53 tuổi, từng sống ở South Lake Tahoe và Lodi, đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết án sau phiên xét xử kéo dài tám ngày vì vai trò trong các âm mưu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và đầu tư, khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Khu Đông California thông báo. Chartraw điều hành các kế hoạch trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022 bằng cách sử dụng các công ty tiền điện tử, các cam kết giả, bí danh, sao kê tài khoản bị bịa đặt và lời hứa lợi nhuận cao nhưng không có rủi ro. Phán quyết này tiếp tục làm nổi bật danh sách ngày càng tăng các vụ truy tố lừa đảo crypto, nơi công nghệ đã thay đổi nhưng các chiến thuật cốt lõi vẫn quen thuộc: lợi nhuận được bảo đảm, giả vờ tạo niềm tin và chặn rút tiền.
Chartraw vận hành Crypto-Pal và TDA Global với các tuyên bố đầu tư giả
Theo các bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Chartraw và một đồng phạm đã kiểm soát nhiều công ty trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, bao gồm Crypto-Pal LLC và TDA Global LLC. Công tố cho biết Crypto-Pal được giới thiệu như một công ty giao dịch tiền điện tử trên nền tảng web, cam kết lợi nhuận cao không có rủi ro. TDA Global được mô tả vào các thời điểm khác nhau như một nhà cung cấp nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không hoặc như một nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Công tố cho biết không khoản tiền nào được đầu tư đúng như lời hứa, và các nhà đầu tư không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận hay số vốn ban đầu. Luật sư Hoa Kỳ Eric Grant của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Khu Đông California cho biết: “Phán quyết này gửi một thông điệp rõ ràng: những cá nhân lợi dụng niềm tin của người khác và đánh cắp bằng thủ đoạn lừa dối sẽ phải chịu trách nhiệm. Bị cáo đã nói dối các nhà đầu tư và gây ra tổn hại nghiêm trọng cả về tài chính lẫn tinh thần. Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục truy xét những người sử dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm tiền điện tử, như phương tiện để thực hiện gian lận.”
Chartraw dùng bí danh và sao kê tài khoản giả để kiểm soát tiền của nhà đầu tư
Phía chính phủ cho biết Chartraw sử dụng các bí danh như “Leonard” hoặc “Leon” và nói với các đồng sự rằng ông ta cần che giấu danh tính vì từng bị kết án vì hành vi lừa đảo trước đó. Sau đó, các nhà đầu tư biết rằng Chartraw đã kiểm soát các doanh nghiệp và các tài khoản của họ.
Công tố cho biết Chartraw nhiều lần truy cập tài khoản ngân hàng của hoạt động kinh doanh Crypto-Pal để rút tiền mặt, mua sắm và chuyển tiền của nhà đầu tư sang các tài khoản mà ông ta tự kiểm soát, dù ông ta không phải là người ký tên trên tài khoản. Các sao kê tài khoản giả, lời trấn an về việc tăng trưởng, các lời giới thiệu cá nhân, mối quan hệ mang tính nghề nghiệp và sự trì hoãn liên quan đến việc rút tiền cũng là một phần của hành vi được mô tả tại phiên tòa.
FBI báo cáo thiệt hại 11 tỷ USD từ các khiếu nại về tiền điện tử
FBI cho biết Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của họ cho thấy các tội phạm được hỗ trợ bởi công nghệ đã khiến người dân Mỹ thiệt hại gần 21 tỷ USD. IC3 đã nhận 1.008.597 khiếu nại tổng cộng, trong đó có khoảng 453.000 khiếu nại về lừa đảo được hỗ trợ bởi công nghệ với hơn 17,7 tỷ USD thiệt hại được báo cáo.
Các khiếu nại liên quan đến crypto tạo ra mức thiệt hại lớn nhất. FBI cho biết những người Mỹ nộp khiếu nại có liên quan đến tiền điện tử đã báo cáo 181.565 khiếu nại và hơn 11 tỷ USD thiệt hại. Lừa đảo đầu tư chiếm gần 49% tổng mức thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra.
Các kế hoạch lừa đảo dựa vào giới thiệu cá nhân và mạng lưới niềm tin
Công tố cho biết một số nạn nhân được giới thiệu thông qua bạn bè hoặc người thân và bị thuyết phục chuyển tiền điện tử hoặc tiền mặt sau những lời hứa rằng khoản tiền của họ sẽ được đem đi giao dịch. Việc sử dụng mạng lưới niềm tin này ngày càng phổ biến trong các vụ lừa đảo crypto.
Chartraw đối mặt với án tuyên vào ngày 28/9/2026
Chartraw dự kiến sẽ được tuyên án bởi Thẩm phán cấp cao Tòa án Liên bang William B. Shubb vào ngày 28/9/2026. Ông ta đối mặt mức phạt tối đa theo luật là 20 năm tù và 250.000 USD tiền phạt cho mỗi tội danh. Bản án thực tế sẽ do tòa quyết định sau khi cân nhắc các yếu tố theo luật và hướng dẫn tuyên án liên bang.
FBI đã tiến hành cuộc điều tra. Các luật sư công tố liên bang phụ trách vụ án là Jessica Delaney và J. Douglas Harman.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Daniel Chartraw bị kết án về tội gì?
Daniel Chartraw đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết án sau phiên xét xử kéo dài tám ngày vì các âm mưu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và đầu tư, hoạt động từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022 thông qua các công ty như Crypto-Pal LLC và TDA Global LLC, khiến nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD.
Khi nào Daniel Chartraw dự kiến được tuyên án?
Chartraw dự kiến sẽ được tuyên án bởi Thẩm phán cấp cao Tòa án Liên bang William B. Shubb vào ngày 28/9/2026. Ông ta đối mặt mức phạt tối đa theo luật là 20 năm tù và 250.000 USD tiền phạt cho mỗi tội danh.
Theo FBI, gian lận liên quan đến tiền điện tử đã khiến người dân Mỹ thiệt hại bao nhiêu?
Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của FBI cho biết những người Mỹ nộp khiếu nại có liên quan đến tiền điện tử đã báo cáo 181.565 khiếu nại và hơn 11 tỷ USD thiệt hại, là nhóm thiệt hại lớn nhất trong các tội phạm được hỗ trợ bởi công nghệ.
