Cảnh sát Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử 295 triệu USD, một phụ nữ từ Trung Quốc đại lục bị tuyên án 47,5 tháng

Theo HK01, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên biên giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9/2024, liên quan đến 43 tài khoản ngân hàng địa phương xử lý 18 triệu HKD từ 34 vụ lừa đảo. Nhóm này bị nghi đã rửa khoảng 230 triệu HKD tiền thu được từ hoạt động tội phạm thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Một phụ nữ 34 tuổi ở đại lục đã nhận tội mở các tài khoản ngân hàng “vỏ bọc” và mua tiền mã hóa thông qua các cửa hàng giao dịch tài sản ảo để che giấu nguồn tiền, rửa khoảng 9,29 triệu HKD. Bà đã bị tuyên án 47,5 tháng tù. Cơ quan chức năng Hồng Kông cảnh báo rằng việc tạo điều kiện cho các khoản chuyển tiền phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm; các tội danh rửa tiền có mức phạt tối đa 5 triệu HKD và 14 năm tù.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận